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AGO - 30/06/23 (ELECT. MADAGAS...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR – EEM
30/06/23 Lieu
Publiée le 15/05/23 12 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution ─ (Examen et arrêté de comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par
le Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les
comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2022, comprenant le bilan, le
compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et qui font apparaître une perte
nette de 846.463,74 euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans
ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution ─ (Examen et arrêté de comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2022)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par
le Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les
comptes annuels consolidés du Groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu’ils lui
ont été présentés, et qui font apparaître une perte nette consolidée de 2.365K euros, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution ─ (Proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2022)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par
le Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes :
- constate que le résultat de l’exercice 2022 correspond à une perte nette de 846.463,74
euros ;
- constate que le report à nouveau est de (12 543 996,82) euros ; et
- décide d’affecter l’intégralité de la perte ainsi constaté au compte de report à nouveau,
lequel s’élève en conséquence à (13.390.460,56) euros.
L’Assemblée Générale décide qu’aucun dividende ne sera versé.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, l’Assemblée
Générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices
précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution ─ (Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et
approbation des conventions réglementées)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code
de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport spécial et approuve les conventions
qui sont visées dans ledit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution ─ (Nomination du cabinet BM&A, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire en remplacement du cabinet Exponens dont le mandat vient à expiration et
non-renouvellement du mandat de Monsieur Yvan Corbic, Commissaire aux comptes
suppléant)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil
d’Administration, décide de :
- nommer le cabinet BM&A, 11, rue de Laborde 75008 Paris, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Exponens dont le mandat vient à
expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, pour une durée de six exercices.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à
statuer en 2029 sur les comptes du dernier exercice clos ;
- ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur
Yvan Corbic, 20 rue Brunel 75017 Paris, la nomination d’un Commissaire aux comptes
suppléant n’étant plus requise dès lors que le Commissaire aux comptes titulaire n’est
pas une personne physique ou une société unipersonnelle.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution ─ (Nomination du cabinet PKF Arsilon, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire en remplacement du cabinet Deloitte dont le mandat vient à expiration et
non-renouvellement du mandat du cabinet Bureau d’Etudes Administratives Sociales et
Comptables, Commissaire aux comptes suppléant)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil
d’Administration, décide de :
- nommer le cabinet PKF Arsilon 47, rue de Liège, 75008 Paris, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Deloitte dont le mandat
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, pour une durée de six
exercices. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera
appelée à statuer en 2029 sur les comptes du dernier exercice clos ;
- ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de cabinet
Bureau d’Etudes Administratives Sociales et Comptables, 7/9 villa Houssay 92200
Neuilly-sur-Seine, la nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant n’étant plus
requise dès lors que le Commissaire aux comptes titulaire n’est pas une personne
physique ou une société unipersonnelle.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution ─ (Approbation de la politique de rémunération applicable à la
Présidente Directrice Générale (article L. 22-10-8 II du code de commerce))
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration sur le gouvernement d’entreprise inclus dans le rapport financier annuel
(partie 3) et comprenant la politique de rémunération des mandataires sociaux établie en
application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, approuve, en application des
dispositions de l’article L. 22-10-8, II du Code de commerce, les éléments de cette politique de
rémunération applicables à la Présidente Directrice Générale en raison de son mandat social,
tels que présentés dans le rapport précité.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution ─ (Approbation de la politique de rémunération applicable aux
administrateurs (article L. 22-10-8 II du code de commerce))
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration sur le gouvernement d’entreprise inclus dans le rapport financier annuel
(partie 3) et comprenant la politique de rémunération des mandataires sociaux établie en
application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, approuve, en application des
dispositions de l’article L. 22-10-8, II du Code de commerce, les éléments de cette politique de
rémunération applicables aux administrateurs en raison de leur mandat, tels que présentés dans
le rapport précité.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution ─ (Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de cet exercice à Madame Hélène Tronconi en sa qualité
de Présidente Directrice Générale, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 (articles L.
22-10-9 et L. 22-10-34 du code de commerce))
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration sur le gouvernement d’entreprise inclus dans le rapport financier annuel
(partie 3), approuve conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 I du Code de
commerce, les informations sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre de ce même exercice à
Madame Hélène Tronconi, en sa qualité de Présidente-Directrice Générale, tels que
mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce et présentés à l’Assemblée
Générale dans ledit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution ─ (Approbation des informations relatives à la rémunération des
mandataires sociaux versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribuée au
titre du même exercice (article L. 22-10-9 I du code de commerce))
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration sur le gouvernement d’entreprise inclus dans le rapport financier annuel
(partie 3), approuve conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 I du Code de
commerce, les informations sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre de ce même exercice aux
mandataires sociaux, tels que mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce et
présentés à l’Assemblée Générale dans ledit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Onzième résolution ─ (Ratification du transfert du siège social de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration, ratifie le transfert du siège social de la Société du 38 rue Croix des Petits
Champs, 75001 Paris au 40 rue du Louvre, 75001 Paris (au sein des locaux Spaces les Halles)
tel que décidé le 11 avril 2023 par le Conseil d’Administration.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Douzième résolution ─ (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au Président et au porteur de copies ou
d’extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et
formalités d’enregistrement de toute nature qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • KUMULUS VAPE : AGM, le 17/06/24
  • DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS) : AGM, le 17/06/24
  • PRODWARE : AGM, le 17/06/24
  • MGI DIGITAL TECHNOLOGY : AGO, le 17/06/24
  • WINFARM : AGM, le 18/06/24
  • FILL UP MEDIA : AGM, le 18/06/24

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