Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 –
Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement). — L’Assemblée Générale, après avoir
pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur l’ exercice clos
le 31 décembre 2022, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant
par un bénéfice de 46 412 031,22 €.
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 357 574,00 €, des dépenses et
charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022). —
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2022, approuve ces comptes, tels qu’ils
ont été présentés, se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 44 673 348,61 €.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L’Assemblée
Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2022 comme suit :
Bénéfice de l’exercice 2022 46 412 031,22 €
+ Report à nouveau bénéficiaire + 17 753 416,20 €
= Bénéfice distribuable 64 165 447,42 €
- Dividendes de 1,10 € par action sur la base de
17 545 408 actions
- 19 299 948,80 €
= Solde à affecter 44 865 498,62 €
- Autres réserves – 25 000 000,00 €
= Report à nouveau 19 865 498,62 €
L’Assemblée Générale constate que le dividende brut revenant à chaque action est fixé à 1,10 €.
Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit à un
prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8% (article 200 A du Code Général des
Impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème
progressif après notamment un abattement de 40% (articles 200 A, 13 et 158 du Code Général des Impôts). Le
dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
Le détachement du coupon interviendra le 31 mai 2023. Le paiement des dividendes sera effectué le 2 juin 2023.
Il est précisé qu’au cas où, lors de la date de détachement du coupon, la société détiendrait certaines de ses
propres actions, les sommes correspondantes aux dividendes non versés à raison de ces actions seraient affectées
au report à nouveau.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a
été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :
Au titre de
l’exercice
Revenus éligibles à l’abattement Revenus non éligibles à
l’abattement Dividendes (1) Autres revenus
distribués
2019 18 422 678,40 € soit 1,05 €
par action
- -
2020 16 668 137,60 € soit 0,95 €
par action
- -
2021 16 668 137,60 € soit 0,95 €
par action
- -
(1) Dont mis en report à nouveau (correspondant aux dividendes non versés sur les actions auto-détenues) :
- 42 459,90 € en 2019,
- 25 488,50 € en 2020,
- 166 212,95 € en 2021.

Quatrième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
et approbation de ces conventions). — Statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles qui y
sont mentionnées.

Cinquième résolution (Renouvellement de la société MAZARS, aux fonctions de Commissaire aux comptes
titulaire). — Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale renouvelle la société MAZARS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 351 497 649, dont le mandat
arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour
une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir dans l’année
2029 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.
La société MAZARS a déclaré accepter ses fonctions.

Sixième résolution (Nomination de la société GRANT THORNTON, en remplacement de la société
DELOITTE et ASSOCIES, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire). — Sur proposition du Conseil
d’Administration, l’Assemblée Générale nomme la société GRANT THORNTON, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 632 013 843 en remplacement de la société DELOITTE
et ASSOCIES, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire
aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle à tenir dans l’année 2029 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.
La société GRANT THORNTON a déclaré accepter ses fonctions.

Septième résolution (Renouvellement de Monsieur Thierry BOIRON, en qualité
d’Administrateur). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Thierry BOIRON, en qualité
d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Huitième résolution (Renouvellement de Madame Valérie LORENTZ-POINSOT, en qualité
d’Administrateur). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Valérie LORENTZ-POINSOT, en
qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans
l’année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Neuvième résolution (Renouvellement de Madame Anabelle FLORY-BOIRON, en qualité
d’Administrateur). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Anabelle FLORY-BOIRON, en
qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans
l’année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Dixième résolution (Renouvellement de Madame Laurence BOIRON, en qualité
d’Administrateur). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Laurence BOIRON, en qualité
d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Onzième résolution (Constatation de la fin des mandats de Madame Michèle BOIRON et de Monsieur Jacky
ABECASSIS, en qualité d’Administrateurs). — L’Assemblée Générale constate la fin des mandats
d’Administrateurs à l’issue de la présente Assemblée de Madame Michèle BOIRON et de Monsieur Jacky
ABECASSIS, dont les mandats arrivent à échéance.

Douzième résolution (Renouvellement de Monsieur Grégory WALTER, en qualité d’Administrateur
représentant les salariés actionnaires). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Grégory
WALTER, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires, pour une durée de trois années,
venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026 appelée à statuer sur les com ptes de
l’exercice écoulé.

Treizième résolution (Approbation des informations visées à l’article L22-10-9 I du Code de commerce
relatives à la rémunération des mandataires sociaux). — L’Assemblée Générale, statuant en application de
l’article L22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations relatives à la rémunération des mandataires
sociaux visées à l’article L22-10-9 I du Code de commerce et mentionnées dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 au paragraphe 2.6.2.

Quatorzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au
titre du même exercice à Monsieur Thierry BOIRON, Président du Conseil d’Administration). —
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L22-10-34 II du Code de commerce, approuve les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry BOIRON, Président du
Conseil d’Administration, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le Document
d’Enregistrement Universel 2022 au paragraphe 2.6.3.1.

Quinzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au
titre du même exercice à Madame Valérie LORENTZ-POINSOT, Directrice Générale). — L’Assemblée
Générale, statuant en application de l’article L22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Valérie LORENTZ-POINSOT, Directrice
Générale, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement
Universel 2022 au paragraphe 2.6.3.2.

Seizième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au
titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué). — L’Assemblée
Générale, statuant en application de l’article L22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général
Délégué, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement
Universel 2022 au paragraphe 2.6.3.3.

Dix-septième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil
d’Administration). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L22-10-8 du Code de commerce,
approuve la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration, présentée dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 en introduction aux
paragraphes 2.6.1, 2.6.1.1 et aux paragraphes 2.6.1.1.1 et 2.6.1.3.

Dix-huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général). —
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique
de rémunération du Directeur Général, présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans
le Document d’Enregistrement Universel 2022 en introduction aux paragraphes 2.6.1, 2.6.1.1 et aux paragraphes
2.6.1.1.2 et 2.6.1.3.

Dix-neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux
Délégués). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L22-10-8 du Code de commerce,
approuve la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, présentée dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 en introduction aux
paragraphes 2.6.1, 2.6.1.1 et aux paragraphes 2.6.1.1.3 et 2.6.1.3.

Vingtième résolution (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs). — L’Assemblée
Générale, statuant en application de l’article L22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de
rémunération des Administrateurs, présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le
Document d’enregistrement universel 2022 en introduction au paragraphe 2.6.1 et aux paragraphes 2.6.1.2 et
2.6.1.3.

Vingt-et-unième résolution (Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs). — L’Assemblée Générale
fixe le montant global annuel de la rémunération à allouer au Conseil d’Administration à 325 000 € pour l’exercice
2023.

Vingt-deuxième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par
la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L22-10-62 du Code de
commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce
dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L22-10-62 et suivants et L225-210 et suivants
du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux périodes qu’il déterminera, d’actions de
la société dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir
compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée
du programme.
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale
du 19 mai 2022 dans sa dix-neuvième résolution à caractère ordinaire.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue :
- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action BOIRON par l’intermédiaire d’un prestataire
de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la
réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite
susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues,
- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation à conférer par
l’Assemblée Générale Extraordinaire,
- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dan s le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe,
- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou
plans assimilés) au bénéfice de certains membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux
de la société, en ce compris les sociétés et les groupements d’intérêt économique liés, ainsi que toutes
allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la
participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à certains membres
du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux de la société, en ce compris les sociétés et les
groupements d’intérêt économique liés,
- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre
de la réglementation en vigueur.
Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et
aux époques que le Conseil d’Administration appréciera.
La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.
Le prix maximum d’achat est fixé à 65 € par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de
regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté
dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le
capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).
Le montant maximal de l’opération est fixé à 114 045 152 €.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations,
d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.

Vingt-troisième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions
propres détenues par la société, rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L22-10-62 du Code de
commerce). — L’Assemblée Générale, en application de l’article L22-10-62 du Code de commerce, connaissance
prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes :
1) Donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois,
dans la limite de 10% du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions
annulées au cours des vingt-quatre derniers mois précédents, les actions que la société détient ou pourra détenir
notamment par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L22-10-62 du Code de commerce, ainsi que
de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur,
2) Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation,
3) Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations
et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la société et accomplir
toutes les formalités requises.

Vingt-quatrième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer
gratuitement des actions existantes ou à émettre à certains membres du personnel salarié et/ou
mandataires sociaux). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, à procéder, en une ou
plusieurs fois, conformément aux articles L225-197-1, L225-197-2 et L22-10-59 du Code de commerce, à
l’attribution d’actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, au profit :
- de certains membres du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique
qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l’article L225-197-2 du Code de commerce,
- et/ou de certains mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L225-197-1 du Code de
commerce.
Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra dépasser
2% du capital social au jour de la présente Assemblée, étant précisé qu’il ne pourra dépasser le pourcentage
maximum prévu par la réglementation au jour de la décision d’attribution.
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver
les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la société pendant
la période d’acquisition.
L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera
fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an.
Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil
d’Administration,au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le cas
échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans.
Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article
L341-4 du Code de la sécurité sociale.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet de :
- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution définitive des actions,
- déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,
- le cas échéant :
- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte
de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,
- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou
bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement,
- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les
affecter au plan d’attribution,
- déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles
d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence,
modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires,
- décider de fixer ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition et le cas échéant
en déterminer la durée et prendre toutes mesures utiles pour assurer son respect par les bénéficiaires,
- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente
autorisation rendra nécessaire.
La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices.
Conformément aux dispositions de l’article L225-197-1 du Code de commerce, lorsque l’attribution porte sur des
actions à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées
gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises,
l’augmentation de capital correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des
actions aux bénéficiaires.
Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée.

Vingt-cinquième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au
porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les
formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.