PREMIERE RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et
du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire
aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits
rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour
l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du
Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de
commerce.

TROISIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration,
décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2022 s’élevant à 22 194 290,61
Euros :
Bénéfice de l’exercice 22 194 290,61 €
augmenté du Report à nouveau 100 000 000,00 €
Total distribuable 122 194 290,61 €
- à titre de dividende aux actionnaires 8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant le capital social
- au compte Report à nouveau 100 000 000,00 €
- Le solde, en Autres réserves 13 267 318,61 €
Le dividende sera mis en paiement à partir du 9 mai 2023.
Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
EXERCICE Dividende distribué par action
2018 284,00 €
2019 284,00 €
2020 284,00 €

QUATRIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas renouveler le mandat
d’Administrateur de Monsieur Jean-Pierre SOUCHET.

CINQUIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Tony PAYET en
qualité d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre SOUCHET, pour une durée de trois ans, soit
jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et tenue en 2026 .
Le Conseil remercie Monsieur Jean-Pierre SOUCHET pour les services qu’il a rendus à notre Société et au
Groupe VICAT.