Première résolution (Nomination de Monsieur Gilles AUPIN en qualité de nouvel administrateur). —L’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide, de nommer Monsieur Gilles AUPIN,
né le 24 mai 1964, à Sarcelles, de nationalité Française et demeurant 103 rue la Boétie, 75008 Paris, France, en
qualité de nouvel administrateur, pour une durée de deux années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, à tenir en 2024.

Deuxième résolution (Nomination de Monsieur Guillaume BREMOND en qualité de nouvel administrateur). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide, de nommer Monsieur
Guillaume BREMOND, né le 05 novembre 1986, à Nice, de nationalité Française et demeurant
The Greens –Rue 5A West Tower- Fairways, 1106 Dubaï, Emirats Arabe Unis, en qualité de nouvel administrateur,
pour une durée de deux années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2023, à tenir en 2024.

Troisième résolution (Nomination de Monsieur Simon LE RESTE en qualité de nouvel administrateur). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide, de nommer Monsieur
Simon LE RESTE, né le 28 janvier 1985, à Granville, de nationalité Française et demeurant
6 Boulevard Saint Denis, 75010 Paris, France, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de deux années
qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l ’exercice clos
le 31 décembre 2023, à tenir en 2024.

Quatrième résolution (Nomination de Monsieur Jean DESCAVES en qualité de nouvel administrateur). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide, de nommer Monsieur
Jean DESCAVES, né le 15 juin 1968, à Issy-les-Moulineaux, de nationalité Française et demeurant Les
Abiouradous, 12210 Laguiole, France, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de deux années qui
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2023, à tenir en 2024.

Cinquième Résolution (Modification de la dénomination sociale). — L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide, après avoir
entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, d’adopter comme nouvelle dénomination sociale de la
Société à compter de ce jour : « METADVERTISE »

Sixième résolution (Modification corrélative de l’article 3 « DENOMINATION » des statuts). — En conséquence
de l’adoption de la résolution qui précède, l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de modifier l’article 3 des Statuts ainsi qu’il suit :
« Article 3 – DENOMINATION
La dénomination sociale de la société est :
METADVERTISE
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination
sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement “Société anonyme” ou des initiales “S.A.”
et de l’indication du montant du capital social. »

Septième résolution (Pouvoirs pour les formalités légales). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès -verbal des présentes délibérations à l’effet d’accomplir
toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.