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AGO - 09/03/22 (ROUGIER S.A.)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire ROUGIER S.A.
09/03/22 Lieu
Publiée le 02/02/22 6 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION (Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 31
décembre 2019)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de la Société, tels qu’ils sont présentés et
font apparaître un bénéfice de 4.354.430,47 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale constate que la Société n’a engagé aucune dépense ni charge visée à l’article
39-4° du Code Général des Impôts au cours de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre
2019, d’un montant de 4.354.430,47 euros :
ORIGINE
Report à nouveau antérieur : (30 962 386,26) €
Résultat de l’exercice 2019 : 4.354.430,47 €
_________________________________________________________
Total (26.607.955,79) €
AFFECTATION
Au débit du compte « Report à nouveau » : (26.607.955,79) €
L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’y a eu aucune somme distribuée à titre de dividendes au titre
des trois précédents exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2019)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2019,
tels qu’ils sont présentés, faisant apparaitre un bénéfice net consolidé de 7,7 millions d’euros, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION (Quitus aux membres du Conseil d’Administration)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, donne aux membres du Conseil d’Administration quitus entier et sans réserve de
l’exécution de leurs mandats pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION (Conventions réglementées visées à l’article L. 225 -38 du Code de
commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration à
l’Assemblée Générale, approuve le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
réglementées, visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procèsverbal constatant ses délibérations à l’effet de remplir toutes les formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.