Première Résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 :
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du
Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les comptes
annuels – bilan, compte de résultat et annexe – de l’exercice 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, se
soldant par un bénéfice de 2 887 012,95 €, ainsi que toutes les opérations et mesures, traduites par les
dits comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième Résolution – Affectation du résultat – Distribution de dividende : L’Assemblée
Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de répartir comme suit le résultat de
l’exercice 2020 :
Année 2020 Solde du compte
avant affectation
Nouveau solde
après affectation
Origine
Bénéfice de l’exercice 2 887 012,95 €
Affectation
Distribution de dividende 2 885 100,00 €
Affectation en réserves ordinaires 1 912,95 € 5 379 222,16 € 5 381 135,11 €
Après affectation du résultat 2020, les réserves ordinaires de la société s’élèveront à 5 381 135,11 €. Sur
proposition du Conseil d’Administration, il sera réparti à chacune des 97 800 actions composant le
capital social un dividende net de 29,50 €. L’intégralité du dividende ainsi distribué est éligible à la
fiscalité en vigueur au jour de la distribution mentionnée à l’article 158-3-2° du CGI.
Ce dividende sera mis en paiement le 25 juin 2021 aux guichets de la BNP PARIBAS contre le coupon
n°52, détaché le 23 juin 2021.
L’assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus par des personnes physiques
domiciliées en France sont obligatoirement soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%
assis sur leur montant brut auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale
de 30%.
Par dérogation, le contribuable peut cependant opter pour l’imposition au barème progressif : cette
option, expresse et irrévocable pour une durée d’un an, permet de n’être imposé que sur 60% des
dividendes mais, globale, elle vaut pour l’ensemble des revenus, gains nets, plus-values et créances
entrant dans le champ du PFU.
L’Assemblée Générale prend acte qu’il a été indiqué qu’au titre des trois exercices précédents les
dividendes nets distribués ont été de :

2017 2018 2019
Montant total des dividendes
distribués 2934000,00 2932044,00 3 227 400,00
Dividende payé par action 30,00 29,98 30,00
Dividendes distribués
éligibles et non éligibles à
l’abattement
Dividendes distribués non
éligibles à la réfaction
résultant de l’article 158 3-2°
du Code général des impôts
Eligibles en totalité
pour les personnes
physiques
fiscalement
domiciliées en
France
-
Eligibles en totalité
pour les personnes
physiques
fiscalement
domiciliées en
France
-
Eligibles en totalité
pour les personnes
physiques
fiscalement
domiciliées en
France
-

Troisième Résolution – Renouvellement de Monsieur Patrick BRZOKEWICZ en qualité
d’administrateur : L’Assemblée Générale renouvelle pour quatre (4) ans le mandat d’administrateur
de Monsieur Patrick BRZOKEWICZ. Ce mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024.

Quatrième Résolution – Renouvellement de la Société Auxiliaire de Gestion de Participations -
SOGEPA en qualité d’administrateur : L’Assemblée Générale renouvelle pour quatre (4) ans le
mandat d’administrateur de la Société Auxiliaire de Gestion de Participations – SOGEPA. Ce mandat
viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2024.

Cinquième Résolution – Renouvellement de la société Compagnie Commerciale de Manutention
Pétrolière – CCMP en qualité d’administrateur : L’Assemblée Générale renouvelle pour quatre (4)
ans le mandat d’administrateur de la société Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière -
CCMP. Ce mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice 2024.

Sixième Résolution – Renouvellement de la société ESSO SAF en qualité d’administrateur :
L’Assemblée Générale renouvelle pour quatre (4) ans le mandat d’administrateur de la société ESSO
SAF. Ce mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice 2024.

Septième Résolution – Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés – Constat de l’absence de convention nouvelle : L’Assemblée Générale,
après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence
de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce, en prend acte purement et simplement.

Huitième Résolution – Pouvoirs pour les formalités : L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs
au porteur d’originaux, de copies ou d’extrait du procès-verbal de cette Assemblée Générale pour
effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité.