Ordre du jour

• Rapport de gestion du Conseil d’administration,
• Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs de leur gestion,
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
• Affectation du résultat dudit exercice,
• Approbation de conventions visées aux articles L-225-38 et suivants du Code de commerce relatives à :
. la conclusion d’un sixième avenant à la convention de prêt relais intragroupe avec Fortune Legend Limited, concernant
l’annulation des dispositions des articles 4.3. (a) et 4.3. (b) de ladite convention,
. la conclusion d’un septième avenant à la convention de prêt relais intragroupe avec Fortune Legend Limited, concernant le
report (i) du délai pour présenter des offres de refinancement alternatif et (ii) de la date de remboursement du prêt relais ;
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019, au Directeur Général ;
• Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général ;
• Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;
• Approbation des informations visées à l’article L.225-37-3 du Code de commerce pour l’ensemble des mandataires sociaux de
la Société,
• Ratification de la cooptation de deux administrateurs,
• Renouvellement du mandat de deux administrateurs dont le mandat vient à expiration,
• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Modalités de participation

Modes de participation à l’assemblée :
1° – Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée pourront :
- soit demander une carte d’admission à l’aide du formulaire qui leur sera adressé avec la convocation, après l’avoir complété, signé
et renvoyé à BNP PARIBAS SECURITES SERVICES à l’aide de l’enveloppe T qui sera jointe à la convocation ;
- soit se présenter le jour de l’assemblée, munis d’une pièce d’identité, aux guichets qui seront spécialement prévus à cet effet.
Les demandes de cartes d’admission effectuées par des actionnaires non-résidents en France, pour lesquels un intermédiaire a été
inscrit pour leur compte dans les comptes de titres nominatifs de la Société (article L.228-1, 7ème alinéa du Code de commerce)
tenus par son mandataire, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, devront être transmises à ce dernier via leur Intermédiaire Inscrit et
être accompagnées, pour pouvoir être prises en compte, d’une attestation dudit Intermédiaire Inscrit, de telle sorte que la Société
ou son mandataire puisse vérifier sans contestation possible leur qualité d’actionnaire au 15 septembre 2020, soit à la « Record
Date ».
Au cas où les actions seraient détenues via plusieurs intermédiaires successifs, une attestation devra alors être établie par chacun
de ces intermédiaires.
2° – Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés
en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint, ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité
ou à une autre personne pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera
adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées, les Grands Moulins de Pantins -
93461 Pantin Cedex.
Les actionnaires pourront par ailleurs transmettre leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration par voie postale
ou par voie de message électronique à l’adresse électronique suivante : Baccarat_AG@baccarat.fr, conformément à l’article 3 du
décret 2020-418 du 10 avril 2020.
Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire au Président de l’Assemblée Générale ou sans indication de
mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés par le
Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tout autre projet de résolution.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées
Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de
commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les
Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un
mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
- envoi d’un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par l’actionnaire auprès d’un tiers certificateur habilité à
l’adresse électronique suivante paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant ses nom, prénom, adresse,
identifiant auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, les nom, prénom, adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi
que le fait que la demande a trait à l’assemblée générale de Baccarat.

- par exception, conformément à l’article 6 du décret 2020-418 du 10 avril 2020, les désignations ou révocations de mandats
avec indication de mandataire effectués par voie électronique pourront parvenir jusqu’au quatrième jour précédant la date
de l’Assemblée Générale.
- à ce titre et dans le même délai, le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose à
BNP Paribas Securities Services, par message électronique à l’adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à
l’article R. 225-76 du Code de Commerce). Il sera accompagné de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité du
mandataire et, si le mandant est une personne morale, du pouvoir le désignant en qualité de mandataire. Par ailleurs,
aucune autre demande ou notification adressées à l’adresse électronique susvisée portant sur un autre objet ne pourra être
prise en compte et/ou traitée.
Toutes les actions de la Société étant nominatives, les formulaires de demande de carte d’admission, de vote par correspondance et
de procuration et les enveloppes T prévues à cet effet seront adressés à tous les actionnaires avec la convocation.
Lorsqu’un actionnaire aura soit exprimé son vote par correspondance, soit donné une procuration, soit demandé une carte
d’admission, il ne pourra alors plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.

Questions écrites :
Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées au Président du Conseil d’administration au siège
social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de message électronique à l’adresse électronique
suivante Baccarat_AG@baccarat.fr à compter de la date de convocation de l’assemblée générale et au plus tard le quatrième jour
ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
Pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse, les questions écrites doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription de la ou des attestations d’inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par BNP Paribas Securities
Services pour le compte de la Société.
La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figurera sur le site internet de la Société :
https://baccarat-finance.com/, conformément à l’article L. 225-108 al. 4 du code de commerce. Une réponse commune pourra être
apportée aux questions écrites dès lors qu’elles présenteront le même contenu.
Droit de communication actionnaire :
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la
société : http://baccarat-finance.com/, à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée, soit le 27 août 2020.
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée générale seront tenus, dans
les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège de la Société.