Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du
rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire
aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits
rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour
l’exercice écoulé.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du
Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de
commerce.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d’Administration, décide
d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevant à 19 171 102,40 euros :
– Bénéfice de l’exercice 19 171 102,40 €
augmenté du Report à nouveau 95 000 000,00 €
Total distribuable 114 171 102,40 €
– à titre de dividende aux actionnaires 8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant le capital
social
– au compte Report à nouveau 100 000 000,00 €
Le solde, en Autres réserves 5 244 130,40 €
Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 157 872 805,14 € et celui des Autres
réserves à 57 309 471 €.
Le dividende sera mis en paiement à partir du 27 avril 2020.
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents
ont été les suivants :
Exercice Dividende distribué par action
2016 284,00 €
2017 284,00 €
2018 284,00 €

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de
Monsieur Louis MERCERON-VICAT, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et tenue en 2026.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de
Monsieur Guy SIDOS, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2025 et tenue en 2026.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de
Monsieur Jean-Pierre SOUCHET, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et tenue en 2023.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et
autres qu’il appartiendra.