Capitactive

AGO - 27/11/19 (OLMIX)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	OLMIX
27/11/19	Au siège social
Publiée le 23/10/19	8 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

Voir l'ordre du jour | Voir les modalités de participation

Cacher les modalités de participation

Modalités de participation

1. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions dont il est propriétaire, a le droit de participer à
l’assemblée. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de
l’actionnaire représenté.
Les actionnaires sont informés que la participation à ladite assemblée est subordonnée à l’inscription
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième (2) jour
ouvré précédant l’assemblée générale, soit le 25 novembre 2019 au plus tard, zéro heure, heure de
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par l’intermédiaire habilité, teneur de la
comptabilité des titres de la Société, CIC, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire
habilité au CIC, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, et annexée au formulaire de vote à
distance ou de procuration.
2. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale devront demander une carte
d’admission de la façon suivante :
Les actionnaires au nominatif devront en faire la demande directement au CIC, 6, avenue de Provence,
75452 Paris cedex 09,
Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs
comptes-titres.
Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’assemblée.
Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée et n’ayant pas reçu le deuxième (2) jour ouvré
précédent l’assemblée, soit le 25 novembre 2019 à zéro heure (heure de Paris) ou ayant perdu leur
carte d’admission, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire
financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter directement à l’assemblée générale
pour les actionnaires nominatifs, munis d’une pièce d’identité.
Le jour de l’assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités
d’enregistrement.
3. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une
des trois formules suivantes :
- soit donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire membre d’un
pacte civil de solidarité. Ainsi, tout actionnaire devra adresser au CIC, 6, avenue de Provence,
75452 Paris cedex 09 et à la Société une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et
adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée d’une pièce d’identité de l’actionnaire et
du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles
utilisées pour sa constitution ;
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner
pouvoir au Président de l’assemblée générale qui émettra un vote favorable aux résolutions
présentées ou agréées par le conseil d’administration ;
- soit voter par correspondance.
Pour donner pouvoir, se faire représenter ou voter par correspondance, les actionnaires devront :
- soit adresser une demande d’envoi du formulaire de vote par correspondance/procuration au CICService Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ; la demande devant parvenir
au CIC-Service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 six (6) jours avant la
date de l’assemblée générale, soit le 21 novembre 2019 au plus tard ;
- soit se procurer ledit formulaire de vote par correspondance/procuration sur le site internet de la
Société à l’adresse suivante : http://www.olmix.com/fr sous les rubriques “Espace actionnaires”,
“Information financière”.
Les formulaires de vote par correspondance/procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris
en compte qu’à la condition d’être parvenus au CIC-Service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452
Paris cedex 09, trois (3) jours avant la date de l’assemblée générale, soit le 23 novembre 2019 au plus
tard, et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de
participation.
L’actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission
ou une attestation de participation dans les conditions susvisées, ne pourra plus choisir un autre mode
de participation à l’assemblée.
4. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce :
- tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de
ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième (2) jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 25 novembre 2019, zéro heure, heure de Paris, au plus tard, la Société ou son
mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir,
la carte d’admission. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la
Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires ;
- si la cession intervient au-delà de ce délai, elle n’a pas à être notifiée par l’intermédiaire habilité ou
prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
5. En application de l’article R.225-71 du Code de commerce, les actionnaires représentant la quotité du
capital social requise pourront requérir l’inscription de projets de résolutions et/ou de points à l’ordre du
jour de cette assemblée jusqu’à vingt-cinq (25) jours avant la date de ladite assemblée, soit jusqu’au 2
novembre 2019 au plus tard.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions et/ou de points doivent être adressées au siège
social de la Société, (i) soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président
du Conseil d’administration, soit par courrier électronique à l’adresse suivante : ag2019@olmix.com, et
être accompagnées du texte des projets de résolutions et d’un bref exposé des motifs. Si le projet de
résolutions porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il doit être accompagné
des renseignements prévus au cinquième alinéa de l’article R.225-83 du Code de commerce.
Pour pouvoir user de cette faculté, les propriétaires d’actions au porteur devront, préalablement à leur
demande, déposer une attestation d’inscription en compte délivrée par leur intermédiaire habilité auprès
du CIC, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09.
En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et/ou de points déposés par les
actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de
l’inscription des titres dans les mêmes conditions au deuxième (2) jour ouvré précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris, soit le 25 novembre 2019, zéro heure, heure de Paris au plus tard.
6. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires qui souhaiteraient poser des
questions écrites au Président du Conseil d’administration adresseront ces questions soit par lettre
recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, à l’attention du Président du
conseil d’administration, soit par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante :
ag2019@olmix.com, et ce à compter de la présente publication jusqu’au quatrième (4) jour ouvré
précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 21 novembre 2019 au plus tard.
Pour être prises en compte, ces questions écrites devront être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
7. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à l’assemblée générale
seront mis à la disposition des actionnaires, à compter du 12 novembre 2019, sur le site internet de la
Société : http://www.olmix.com/fr sous les rubriques “Espace actionnaires”, “Information financière”
https://mydocs.olmix.com/index.php/s/incZb378MZipDpk (l’accès est protégé par un mot de passe à
demander par courriel à l’adresse suivante ag2019@olmix.com – la qualité d’actionnaire devra être
justifiée) et au siège social de la Société. Ces documents pourront également être transmis aux
actionnaires sur simple demande adressée au CIC-Service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452
Paris cedex 09.
Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires, le cas échéant, seront publiés sans
délai sur ce site.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à
la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées, le cas échéant, par des actionnaires
dans les conditions susvisées.

Cacher les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 – Quitus aux
administrateurs et aux Directeurs Généraux Délégués). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du
rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité et la situation de la Société au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2018 et sur les comptes dudit exercice, et des rapports des commissaires aux comptes sur
l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve lesdits rapports, les comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette comptable de (1.205.706) euros.
En conséquence de cette approbation, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux
administrateurs et aux Directeurs Généraux Délégués pour l’exécution de leur mandat au cours dudit exercice.