AGO - 28/11/19 (AIR MARINE)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | AIR MARINE |
| 28/11/19 |
Lieu |
| Publiée le 23/10/19 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de réunion
Ordre du jour
Rapport de gestion du conseil d’administration,
Rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du
Code de commerce, au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2017 et le 31 décembre 2018,
Approbation des comptes annuels et des éventuelles
conventions,
Quitus aux administrateurs et au président directeur
général,
Affectation du résultat,
Remplacement d’un administrateur.
Modalités de participation
Seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par
correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui
auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable
des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour
leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus
pour la société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust –
14, rue Rouget de l’Isle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les
actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre
actionnaire ou à leur conjoint, soit adressé un pouvoir à la
Société sans indication de mandataire, soit utiliser et faire
parvenir à la Société un formulaire de vote par
correspondance.
Un document unique de vote par correspondance ou par
procuration est mis à la disposition des actionnaires au siège
social de la Société ainsi qu’à l’adresse électronique suivante :
https://air-marine.fr/investisseurs-bourse. Ce document
unique de vote sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en
fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique
à la Société (ellais.debiasi@air-marine.fr), au plus tard six (6)
jours avant la date de l’assemblée, en accompagnant sa
demande d’une attestation d’inscription en compte.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège
social trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée,
accompagnés d’une attestation d’inscription en compte.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé
un pouvoir, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode
de participation à l’assemblée.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par
correspondance reçus pour la première assemblée restent
valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation
portant sur le même ordre du jour. Les procurations
transmises par voie électronique à l’adresse suivante :
ellais.debiasi@air-marine.fr peuvent valablement parvenir à
celle-ci jusqu’à 9h00 heures, la veille de la réunion.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la
disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées
générales seront disponibles au siège social de la société : 305
avenue de Mont-de-Marsan – 33850 LEOGNAN, dans les
délais légaux, et, pour les documents prévus à l’article R.225-
73-1 du code de commerce, sur le site Internet de la société à
l’adresse suivante : https://air-marine.fr/investisseurs-bourse
Les demandes d’inscription de points ou de projets de
résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires
remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être
adressées au siège social, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception et être réceptionnées au plus
tard le 25ème jour calendaire précédant l’assemblée générale.
Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont
accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent
être assortis d’un bref exposé des motifs.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale
de points ou de projets de résolutions qui seront présentées est
subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure
de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription de
leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées cidessus.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites
adressées au Conseil d’administration et auxquelles il sera
répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la
loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées à
l’adresse électronique suivante (accompagnée d’une attestation
d’inscription en compte) : ellais.debiasi@air-marine.fr au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.
Les modalités de participation à l’assemblée générale par
visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont
pas été retenues pour cette assemblée générale.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve
qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à
la suite de demandes d’inscription de points ou de projets de
résolutions présentées par des actionnaires.