Capitactive

AGM - 19/09/19 (BATLA MINERAL...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte	BATLA MINERALS
19/09/19	Lieu Lieu Hôtel Pigonnet, 5 Avenue du Pigonnet, 13090 Aix-en-Provence Fermer
Publiée le 12/08/19	8 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

Voir l'ordre du jour | Voir les modalités de participation

Cacher les modalités de participation

Modalités de participation

Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs titres, ont le droit d’assister à cette
Assemblée.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer
à l’assemblée par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son
mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur
tenus par l’intermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation
délivrée par ce dernier et déposée au siège social ou annexée, le cas échéant, au formulaire
de vote à distance ou de procuration établi au nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les actionnaires qui ne pourraient assister
personnellement à l’assemblée générale auront la possibilité de choisir de donner pouvoir à
un autre actionnaire ou à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé ou bien de retourner une
procuration sans indication de mandataire, ou bien encore de voter par correspondance.
Pour les actionnaires nominatifs, les formulaires uniques de pouvoir et de vote par
correspondance leur seront adressés au plus tard quinze (15) jours avant l’assemblée.
Pour les actionnaires au porteur les formulaires uniques de pouvoir et de vote par
correspondance seront disponibles sur simple demande en s’adressant à leur intermédiaire
financier.
Les formulaires uniques qu’ils soient utilisés à titre de pouvoirs et/ou pour le vote par
correspondance devront être adressés et parvenir à la Société au plus tard deux (2) jours avant
la tenue de l’assemblée pour être pris en considération.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou demandé une
attestation de participation n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation
à l’assemblée.
Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou
partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l’attestation de
participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la
Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni
aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l’intermédiaire
habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83
du Code de commerce par simple demande adressée à la Société sous réserve, pour les
actionnaires titulaires de titres au porteur, de justifier de cette qualité en accompagnant leur
demande d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de
leurs titres. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège
social de la société.
Conformément aux dispositions des Articles R. 225-71 et R. 225-72 du Code de commerce, les
demandes d’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions légales doivent être envoyées au siège social, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue
de l’assemblée générale.
La demande d’inscription de projets de résolutions doit être accompagnée du texte desdits
projets qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs ; la demande d’inscription d’un
point à l’ordre du jour doit être motivée.
Pour être prises en compte, les demandes d’inscription par les actionnaires de résolutions ou
de points à l’ordre du jour devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte de leurs titres nominatifs ou de leurs titres au porteur selon le cas, justifiant la
possession ou la représentation de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code
de commerce.
L’examen de tous projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour déposés par les
actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de
la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres
dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris.
Le présent avis tiendra lieu de convocation à l’assemblée générale pour le 19 septembre 2019
sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes
d’inscription de projet de résolutions.

Cacher les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première Résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2019
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et
connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux
Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2019 tels qu’ils lui ont
été présentés lesquels font apparaître un bénéfice de € 1.110.783. Elle approuve également
les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence,
elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat
pour ledit exercice.