Première résolution . – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, et des rapports des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Directoire quitus de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Deuxième résolution . – L’assemblée générale constate que les comptes de l’exercice font apparaître une perte de 497 677 € qu’elle décide d’affecter en report à nouveau.

Troisième résolution . – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du nouveau Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions.

Quatrième résolution . – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cinquième résolution . – L’assemblée générale décide d’annuler les résolutions relatives au changement du mode de direction et d’administration de la société et la nomination de nouveaux administrateurs prises au cours de l’assemblée générale en date du 7 mars 2007 et décide de conserver la formule à Directoire et Conseil de Surveillance.

Sixième résolution . – L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François GONTIER de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Septième résolution . – L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Joël MARCHAND de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Huitième résolution . – L’assemblée générale prend acte de la démission de la Société DUC de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Neuvième résolution . – L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre CHAREYRON de ses fonctions de membre du Directoire et décide de ne pas procéder à son remplacement.