Ordre du jour

1°) Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société et présentation des comptes de l’exercice ouvert le 1er OCTOBRE 2007 et clos le 30 SEPTEMBRE 2008.

2°) Rapport du Président du Conseil d’Administration sur l’organisation et la préparation des travaux du Conseil et sur le contrôle interne.

3°) Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exécution de leur mission : rapport général et rapport spécial relatif aux conventions visées à l’article 225-86 du Code de commerce. Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration sur le contrôle interne.

4°) Approbation des comptes et opérations de l’exercice. Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes sur l’exécution de leur mission durant l’exercice.

5°) Approbation des conventions et opérations visées à l’article 225-86 du Code de commerce.

6°) Commissaires aux comptes titulaires. Renouvellement du mandat de Monsieur David ELKAÏM et nomination du Cabinet KPMG.

7°) Commissaires aux comptes suppléants. Renouvellement du mandat du Cabinet GVA Expertise – JFD Audit et de Monsieur Bernard PAULET.

8°) Affectation et répartition du résultat de l’exercice. Fixation du dividende.

9°) Présentation des comptes consolidés :

– lecture du rapport du Conseil d’Administration,

– lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,

– approbation de ces comptes consolidés.

10°) Pouvoirs.

Modalités de participation

L’Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre des actions qu’ils possèdent.

Nul ne peut représenter un actionnaire à cette Assemblée s’il n’est lui-même actionnaire et membre de ladite Assemblée ou conjoint de l’actionnaire à représenter.

Pour avoir le droit d’assister à cette Assemblée, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits sur les registres de la Société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs titres ou faire notifier l’immobilisation de ceux-ci au plus tard cinq jours avant ladite Assemblée soit à la BANQUE BNP PARIBAS Securities Services, Services aux Emetteurs, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09 soit au Siège Social à Estrées-Deniecourt 80208 Péronne Cedex.

La BANQUE BNP PARIBAS est chargée de la délivrance des pouvoirs nécessaires et des cartes d’admission.

En application de l’article R.225-71 du Code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’Assemblée, requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.

Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance, peut solliciter, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Siège Social, un formulaire de vote par correspondance ou auprès de l’établissement qu’il a chargé de la tenue de son compte de titres.

En aucun cas un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.

Cet avis préalable de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de cette Assemblée à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

En application de l’article 221-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les informations mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce sont mises à la disposition des actionnaires selon les modalités suivantes, et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1. les documents et renseignements visés à l’article précité seront disponibles sur le site internet de la Société à partir du 27 février 2009 : http://svi2.c2a.info/Publications.asp

2. tout actionnaire peut, s’il le souhaite, obtenir l’envoi desdits documents et renseignements ou les consulter sur simple demande adressée au siège social par courrier (Service Secrétariat Général) ou par voie de télécommunication électronique (télécopie : 33 (0) 3 22 85 34 35 ou e-mail : siege.administratif@vermandoise.fr).