PREMIÈRE RESOLUTION (Examen du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du
commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018/ Approbation des comptes
annuels et des éventuelles conventions/Quitus aux administrateurs et au Président directeur général). -
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :
- du rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice,
- du rapport du commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale précise qu’il n’y a pas eu de dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général
des impôts soumises à approbation.
En conséquence, elle donne aux administrateurs et au président directeur général quitus entier et sans réserve
de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIÈME RESOLUTION (Affectation des résultats). – L’assemblée générale décide d’affecter la perte de
l’exercice clos le 31 décembre 2018, s’élevant à -28 808 €, en totalité au report à nouveau.
Rappel des dividendes antérieurement distribués
L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du Code général des impôts, rappelle
qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME RESOLUTION (Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées
aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce). – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture
du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du code de
commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions telles qu’elles qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION (Transfert de siège). – L’assemblée générale décide de transférer le siège social du
5 boulevard Napoléon 1er, 95290 L’ISLE-ADAM au 9 rue Anatole de la forge, 75017 PARIS à compter de ce jour.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier comme suit l’article 4 des statuts :
« ARTICLE 4 – Siège social :
La siège social est 9 rue Anatole de la forge, 75017 PARIS. »
Le reste de l’article demeure inchangé.

CINQUIEME RESOLUTION (Changement de dénomination). – L’assemblée générale décide de modifier la
dénomination de la société en adoptant la dénomination suivante : « MLD ».
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier comme suit l’article 3 des statuts :
« ARTICLE 3 – Dénomination :
La dénomination de la société est :
« MLD »
Le reste de l’article demeure inchangé.

SIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités). – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.