Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et du montant
global des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des Impôts – Quitus aux membres du
Directoire). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire et du
rapport du Commissaire aux comptes, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, approuve les opérations qui y sont traduites ou résumées dans ces rapports et
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui sont présentés et qui font apparaître un
bénéfice de 86 752 euros.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que la Société n’a pas engagé de dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts au cours de l’exercice écoulé.
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus aux membres du Directoire pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation des résultats). — L’assemblée générale, décide, sur proposition du Directoire,
d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 d’un montant de 86 752 euros intégralement au
compte de report à nouveau dont le montant est ainsi ramené de (2 780 561,01) euros à (2 693 809,01) euros.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué aux actionnaires au
titre des trois précédents exercices.

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018). —
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du groupe et du
rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les opérations qui y sont traduites
ou résumées dans ces rapports et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils lui
sont présentés et qui se traduisent par un bénéfice net consolidé de 171 000 €.

Quatrième résolution (Conventions réglementées et engagements visés aux articles L.225-86 et suivants du
Code de commerce). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire
aux comptes sur les conventions réglementées et engagements visés aux articles L.225-86 et suivants du Code
de commerce, approuve les termes de ce rapport et chacune des conventions et chacun des engagements qui y
sont mentionnés.

Cinquième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire de
copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités prescrites par la loi.