Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux
comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et
des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31
décembre 2018, tels qu’ils ont été présentés.
Le Président commente le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Le total des produits d’exploitation a été de 486200 € incluant un chiffre d’affaires net de
484000 €. Compte tenu des charges et produits financiers, le résultat financier ressort à -95037€
Le résultat exceptionnel ressortant à -320910€ et n’ayant pas d’impôt sur les bénéfices, la société
dégage au cours de cet exercice une perte de 1.128.285 €. La perte nette comptable de l’exercice
est apportée au report à nouveau positif qui passera ainsi de 8.248.800 € à 7.120.515 €.
Cette année 2018, les comptes consolidés de Krief Group incluent essentiellement la
participation majoritaire dans Arum Industries, détenant les actions majoritaires du groupe Vergnet, présidé par Monsieur Patrick Werner, Inspecteur des Finances et ancien Président de
la Banque Postale. Vergnet est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900
éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence
dans près de 50 pays.
Les comptes consolidés Vergnet SA 2018 font apparaître un total d’actifs de 23M€, un chiffre
d’affaires de 19M€, et un résultat net groupe de +592K€ (contre une perte de -4,5M€ l’année
précédent la reprise). Avec une trésorerie à la clôture de +4,6M€ contre +2,4M€ un an avant. Le
consolidé au sein de Krief Group est en phase finale d’audit.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée
générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de
l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le
conseil d’administration, décide d’affecter ceux-ci au report à nouveau.

Troisième résolution (nomination de deux nouveaux administrateurs)
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs pour une durée
de six années soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
écoulé et tenue dans l’année 2025 :
Madame Aude PETIET
Résidant, rue Adrien Lachenal 1,
1207 Genève (CH)
Madame Alix PETIET
résidant 95, boulevard Exelmans
75016 PARIS

Quatrième résolution (pouvoirs bancaires et délégations au représentant de l’actionnaire de référence AAA
Holding)
L’assemblée générale décide que le représentant de l’actionnaire de référence AAA Holding,
soit Monsieur Louis PETIET, a les pouvoirs et délégations bancaires et signatures pour
représenter la société, soit seul, soit partagé avec Monsieur Luc TOUTOUTE, comptable de la
société, pour l’ensemble des opérations bancaires et financières. Il en rendra compte, en tant
que de besoin, au Conseil d’Administration.
Par ailleurs, Monsieur Petiet prenant sa retraite en tant que salarié, il poursuivra ses missions
sous forme d’honoraires à contractualiser entre Krief Group et AAA Holding, actionnaire de
référence.

Cinquième résolution (programme de rachat d’actions de la société Krief Group par la société elle-même)
L’assemblée générale autorise un programme de rachat d’actions de la société KRIEF GROUP
par la société elle-même auprès du marché, pour un pourcentage allant jusqu’à 10% des actions
de la société. En tant que représentant de l’actionnaire de référence AAA Holding, Monsieur
Petiet sera en charge de sa mise en oeuvre, en lien avec le Président de la société Krief Group.

Sixième résolution (plan d’intéressement au capital pour les salariés)
L’assemblée générale autorise un plan d’intéressement au capital pour les salariés avec un
premier plan sur 2 ans, et une répartition que l’actionnaire de référence proposera au Conseil
d’Administration.

Septième résolution (pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les
assemblées générales ordinaires qu’extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un
original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer
tous dépôts ou formalités nécessaires.