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AGO - 30/11/18 (MEDICREA INTE...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	MEDICREA INTERNATIONAL
30/11/18	Au siège social
Publiée le 26/10/18	2 résolutions

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Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette
assemblée.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires pourront :
– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou au partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (les statuts de la société ne prévoient
pas, pour le moment, la possibilité de se faire représenter par toute autre personne
physique ou morale de son choix) ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires, seuls pourront assister à
l’assemblée, voter par correspondance ou s’y faire représenter, les actionnaires qui auront
justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom (ou au nom de
l’intermédiaire inscrit pour leur compte) au 2ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à
zéro heure (heure de Paris) :
 En ce qui concerne les titulaires d’actions nominatives : par l’inscription en compte des
actions au registre des actions nominatives de la Société ;
 En ce qui concerne les titulaires d’actions au porteur : par le dépôt au siège de la Société,
d’une attestation de participation délivré par un intermédiaire habilité constatant
l’enregistrement comptable des titres, annexée au formulaire de vote ou de procuration ou
à la demande de carte d’admission.
Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des
actionnaires au siège de la Société ou pourra être demandé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à compter de la convocation de l’assemblée.
Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment
complétés et signés, sont parvenus au siège social de la société trois jours au moins avant la
date de l’assemblée.
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de Commerce tout actionnaire peut poser des
questions écrites à la société à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être
adressées à la société, à l’attention de M. Denys SOURNAC, Président-Directeur Général, par
LR.AR, au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale Elles doivent
être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes nominatifs tenus par
la société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques
de télécommunication et de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de Commerce
ne sera aménagé à cette fin.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées
générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social
ou sur le site internet de la Société www.medicrea.com ou transmis sur simple demande
adressée à la société.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d’émission, de fusion, d’apport
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration :
constate qu’après affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 telle que
décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2018, que le poste « Report à nouveau »
est débiteur de – 36.628.412,40 euros ;
décide d’apurer ledit poste « Report à nouveau » débiteur en intégralité, soit à hauteur de –
36.628.412,40 euros, par imputation sur le poste « Primes d’émission, de fusion, d’apport »
qui s’élève avant imputation à 60.567.352,23 euros ;
constate qu’en conséquence de cette imputation le poste « Report à nouveau » est désormais
intégralement soldé et que le poste « Primes d’émission, de fusion, d’apport » présente un
solde créditeur de 23.938.939,83 euros

Ce qu'en pensent les actionnaires

Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.

Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SECONDE RESOLUTION
Pouvoir en vue des formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’originaux, de copies ou
d’extraits du présent procès-verbal en vue d’accomplir toutes formalités de dépôt et autres
qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires

Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.

Les votes pour cette convocation sont clos.

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