Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les
comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration, et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice d’un montant de 130 577 Euros de la façon
suivante :
A la réserve légale : 6 177 euros
Le solde de 124 400 euros au compte “report à nouveau”.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées
antérieurement se sont poursuivies au cours de l’exercice.

Quatrième résolution
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social d’une somme de 158 249,52 euros, pour le porter à 474 749,09 euros, par la création d’une action gratuite
de 0,53 euros de nominal pour deux actions anciennes, par prélèvement sur le compte « Prime d’Emission ».
Si cette attribution laisse apparaître des rompus, les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires pour obtenir
la délivrance d’un nombre entier d’actions.

Cinquième résolution
En conséquence de la quatrième résolution ci-dessus, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 7 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 474 749,09 Euros.
Il est divisé en 895 753 actions de même catégorie.

Sixième résolution
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.