Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et du montant
global des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts ; quitus aux membres du
Conseil d’administration). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du
Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les opérations qui sont traduites ou
résumées dans ce rapport et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils lui sont présentés, et
qui font apparaître un bénéfice net de 3 256 716 €.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que la Société a engagé des dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39-5 du Code général des impôts au cours de l’exercice écoulé, savoir :
— Taxe sur les voitures particulières des sociétés : 216 euros
— Amendes et pénalités : 35 euros
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus aux membres du Conseil d’administration pour ledit
exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017). — L’assemblée générale,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter partiellement le bénéfice de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 au compte de report à nouveau et à la réserve légale.
Affectation du résultat (en euros) 31/12/2017
Résultat de l’exercice 2017 3 256 716 €
Affectation du bénéfice à la Réserve légale 58 907 €
Affectation au compte de Report à nouveau 3 197 809 €
Report à nouveau des exercices précédents (3 026 364) €
Réserve légale des exercices précédents 0 €
Solde de la Réserve légale en suite de l’affectation du résultat 58 907 €
Solde du compte de Report à nouveau en suite de l’affectation du résultat 171 445 €
En conséquence, la réserve légale est intégralement dotée.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué aux actionnaires au
titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution (Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — Après avoir entendu la
lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code
de commerce, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont visées.

Quatrième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait
du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités prescrites par la loi.