AGO - 15/06/18 (WEDIA)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | WEDIA |
| 15/06/18 | Au siège social |
| Publiée le 11/05/18 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Ordre du jour
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017, approbation des charges non
déductibles et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice 2017,
- Approbation des conventions visées aux articles L.228-38 et suivants du Code de
commerce,
- Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour mettre en place un nouveau
programme de rachat d’actions,
- Renouvellement de mandat des administrateurs,
- Augmentation du nombre d’administrateurs et la nomination du nouvel administrateur,
de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
- Ratification du transfert de siège de Wedia SA et modification de l’Article 4 des Statuts,
- Modification de l’articles 12 des Statuts,
- Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour mettre en place un plan
d’attribution d’actions gratuites,
- Autorisation à consentir au Conseil d’administration afin d’émettre des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires,
- Autorisation à consentir au Conseil d’administration aux fins de procéder à une
augmentation de capital réservée aux salariés conformément aux dispositions de l’article
L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce,
de la compétence de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire :
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette
assemblée, voter par correspondance, ou s’y faire représenter en donnant pouvoir à son conjoint
ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire ou à toute
personne de son choix dans les conditions prescrites par l’article L. 225-106 du Code de
commerce.
Toutefois, pour être admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire
représenter :
a) Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif
pur » ou « nominatif administré », au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris, soit le 12 juin 2018 à minuit, heure de Paris.
b) Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être enregistrés au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 juin 2018 à minuit. L’inscription
ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier.
Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de
procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Une attestation
pourra être également délivrée à l’actionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à
l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à
zéro heure, heure de Paris, soit le 12 juin 2018 à minuit, heure de Paris. Il devra demander à son
intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier
de sa qualité d’actionnaire.
*
Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur :
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de
demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple au siège de la société
ou par email : legalinfo@wedia.fr. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue par
la société, 6 jours au moins avant la date de l’assemblée.
Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les
formulaires dûment remplis et incluant l’attestation de participation, parvenus via l’intermédiaire
financier au siège de la société, 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration ou ayant demandé une carte d’admission via son intermédiaire financier peut
néanmoins céder tout ou une partie de ses actions. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de
compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations
nécessaires.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à
l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui
doivent être communiqués aux assemblées générales sont tenus, dans les délais légaux, à la
disposition des actionnaires au siège social.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée
par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du code de commerce
doivent être adressées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à
compter de la publication du présent avis et jusqu’à 25 jours au moins avant la date de l’assemblée,
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
La demande d’inscription du point à mettre à l’ordre du jour doit être motivée. La demande
d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions, qui
peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. L’examen par l’assemblée des points ou des
projets de résolutions à l’ordre du jour déposés par les actionnaires est subordonné à la
transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des
titres dans les mêmes comptes, au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure
de Paris.
Chaque actionnaire peut adresser des questions écrites qui devront être envoyées, à l’attention du
président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse
du siège social, au plus tard le 4ème jour ouvré précédant l’assemblée, accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
*
Le présent avis (texte intégral), est disponible sur le site internet de la société https://www.wediagroup.com/fr/informations-reglementees/,
vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune
modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de
projet de résolutions présentées par les actionnaires.