AGM - 21/11/08 (TEAM PARTNER)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | TEAM PARTNERS GROUP |
21/11/08 | Au siège social |
Publiée le 17/10/08 | 8 résolutions |
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Avis de réunion
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution ( Programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration.
Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à procéder, en une ou plusieurs fois et aux époques qu’il déterminera, au rachat d’actions de la Société, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital de la Société.
La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour.
L’Assemblée Générale décide que ces rachats pourront être effectués en vue :
— d’assurer l’animation du marché par un prestataire de services d’investissement, intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie AMAFI du 23 septembre 2008 concernant les contrats de liquidité reconnue par l’AMF;
— d’assurer la couverture de programmes d’options d’achat d’actions, d’attribution d’actions à des salariés ou à des mandataires sociaux, notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
— d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de conserver les actions rachetées, et de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ;
— de mettre en oeuvre toute pratique de marché qui serait admise par l’AMF, et plus généralement de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.
Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens y compris par voie d’acquisition de blocs de titres et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière.
Les rachats d’actions pourront être effectués par tous moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par achat de blocs ou par utilisation de produits dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique, dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation, d’en arrêter les conditions et modalités, de procéder aux ajustements nécessaires, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités et déclarations auprès de l’AMF, et plus généralement, faire le nécessaire.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Seconde résolution (Nomination d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, mandat qui expirera lors de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 :
Monsieur Louis Dreyfus
Né le 19 décembre 1970 à Boulogne (92)
Demeurant 108, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Troisième résolution (Augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide en application des dispositions de l’article L.225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L.443-5 du Code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée Générale décide :
— que le Conseil d’Administration disposera d’un délai maximum de 3 mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.443-1 du Code du travail ;
— d’autoriser le Conseil d’Administration, à procéder, dans un délai maximum de cinq ans à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 150 000 euros qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions de l’article L.443-5, alinéa 3 du Code du travail ;
— en conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatrième résolution (Emission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice de Monsieur Mohamed BOUIGHAMEDANE). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes établis conformément aux articles L.225-135, et L.228-92 du Code de commerce, statuant conformément aux articles L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
1. décide d’émettre 450.000 bons de souscription d’actions de la Société (les “BSA”) qui permettront, s’ils sont exercés en totalité dans les conditions figurant ci-après, de souscrire au maximum 2.471.949 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 1 (un) euro chacune, sous réserve d’ajustement, soit une augmentation de capital à terme d’un montant nominal maximum de 2.471.949 euros, auquel s’ajoutera le montant des augmentations de capital supplémentaires rendues nécessaires pour la préservation des droits des porteurs de BSA, en cas d’opérations financières nouvelles ;
2. décide que les BSA seront émis au prix unitaire de 1 (un) euro ;
3. prend acte que, conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision d’émission des BSA emporte, de plein droit, au profit du titulaire de BSA, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires nouvelles auxquelles les BSA donnent droit ;
4. décide que les souscriptions des BSA seront reçues au siège social à compter du 24 novembre 2008 et jusqu’au 8 décembre 2008 inclus ; la période de souscription pourra être close par anticipation dès que tous les BSA auront été souscrits dans les conditions prévues par la présente assemblée ;
5. décide que les BSA devront être libérés intégralement à la souscription, en numéraire, les versements correspondants devront être effectués par versement d’espèces, par remise de chèque de banque ou par virement bancaire en date de valeur de la date de libération ;
6. décide que les BSA ne feront l’objet d’aucune demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé ;
7. décide que les caractéristiques des BSA sont fixées par la présente résolution et par les termes et conditions figurant en Annexe (les “Termes et Conditions”) ;
8. décide que, sauf ajustement opéré conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux Termes et Conditions afin de préserver les droits des titulaires des BSA, chaque BSA donnera le droit à son titulaire de souscrire, dans les conditions fixées dans les Termes et Conditions, un nombre d’actions de la Société déterminé en application des Termes et Conditions, pour un prix d’exercice égal, par action nouvelle souscrite, à un (1) euro ;
9. décide que le maintien des droits des porteurs des BSA sera effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux Termes et Conditions ;
10. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente décision dans les conditions légales et règlementaires et notamment :
- recueillir les souscriptions des BSA et les versements correspondants ;
- constater toute libération et clore la souscription, le cas échéant par anticipation dès que tous les BSA auront été souscrits ;
- constater la réalisation de l’émission des BSA ;
- déterminer conformément à la réglementation en vigueur et aux Termes et Conditions des BSA, les mesures à prévoir afin de réserver les droits des titulaires de BSA au cas où la Société procèderait à des opérations pour lesquelles la réglementation en vigueur ou les Termes et Conditions des BSA prévoient la réservation de leurs droits ;
- par suite, recueillir les souscriptions et les versements relatifs aux actions ordinaires nouvelles émises par suite de l’exercice des BSA, constater, le nombre et le montant des actions émises à la suite de l’exercice des BSA et le montant des augmentations de capital consécutives dans les conditions légales ;
- apporter aux statuts les modifications en découlant et remplir toutes formalités consécutives de publicité et autres ;
- et, plus généralement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords et effectuer toutes formalités utiles ou consécutives à l’émission visée ci-dessus et à l’exercice des BSA ;
11. décide, conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société en faveur de Monsieur Mohamed BOUIGHAMEDANE à hauteur de l’intégralité des BSA émis en application de la présente résolution.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Cinquième résolution ( Emission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice de Monsieur Denis MARSAULT). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes établis conformément aux articles L.225-135 et L.228-92 du Code de commerce, statuant conformément aux articles L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
1. décide, d’émettre 50.000 bons de souscription d’actions de la Société régis par la présente résolution et par les Termes et Conditions (tels que définis à la quatrième résolution qui précède), susceptibles de donner lieu à une augmentation de capital à terme d’un montant nominal maximum de 274.661 euros, auquel s’ajoutera le montant des augmentations de capital supplémentaires rendues nécessaires pour la préservations des droits des porteurs de BSA, en cas d’opérations financières nouvelles ;
2. décide que les dispositions des paragraphes 2 à 10 de la quatrième résolution qui précède seront applicables mutatis mutandis aux bons de souscription d’actions de la Société émis en application de la présente résolution ;
3. décide, conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société en faveur de Monsieur Denis MARSAULT à hauteur de l’intégralité des BSA émis en application de la présente résolution.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Sixième résolution (Emission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice de Monsieur Grégoire de la HORIE). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes établis conformément aux articles L.225-135 et L.228-92 du Code de commerce, statuant conformément aux articles L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
1. décide, d’émettre 100.000 bons de souscription d’actions de la Société régis par la présente résolution et par les Termes et Conditions (tels que définis à la quatrième résolution qui précède), susceptibles de donner lieu à une augmentation de capital à terme d’un montant nominal maximum de 549.322 euros, auquel s’ajoutera le montant des augmentations de capital supplémentaires rendues nécessaires pour la préservation des droits des porteurs de BSA, en cas d’opérations financières nouvelles ;
2. décide que les dispositions des paragraphes 2 à 10 de la quatrième résolution qui précède seront applicables mutatis mutandis aux bons de souscription d’actions de la Société émis en application de la présente résolution ;
3. décide, conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société en faveur de Monsieur Grégoire de la HORIE à hauteur de l’intégralité des BSA émis en application de la présente résolution.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Septième résolution ( Emission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice de Monsieur Richard FRANÇAIS). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes établis conformément aux articles L.225-135 et L.228-92 du Code de commerce, statuant conformément aux articles L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
1. décide, d’émettre 30.000 bons de souscription d’actions de la Société régis par la présente résolution et par les Termes et Conditions (tels que définis à la quatrième résolution qui précède), susceptibles de donner lieu à une augmentation de capital à terme d’un montant nominal maximum de 164.796 euros, auquel s’ajoutera le montant des augmentations de capital supplémentaires rendues nécessaires pour la préservations des droits des porteurs de BSA, en cas d’opérations financières nouvelles ;
2. décide que les dispositions des paragraphes 2 à 10 de la quatrième résolution qui précède seront applicables mutatis mutandis aux bons de souscription d’actions de la Société émis en application de la présente résolution ;
3. décide, conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société en faveur de Monsieur Richard FRANÇAIS à hauteur de l’intégralité des BSA émis en application de la présente résolution.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Huitième résolution (Emission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice de Monsieur Hervé PAGAZANI). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes établis conformément aux articles L.225-135 et L.228-92 du Code de commerce, statuant conformément aux articles L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
1. décide, d’émettre 20.000 bons de souscription d’actions de la Société régis par la présente résolution et par les Termes et Conditions (tels que définis à la quatrième résolution qui précède), susceptibles de donner lieu à une augmentation de capital à terme d’un montant nominal maximum de 109.864 euros, auquel s’ajoutera le montant des augmentations de capital supplémentaires rendues nécessaires pour la préservation des droits des porteurs de BSA, en cas d’opérations financières nouvelles ;
2. décide que les dispositions des paragraphes 2 à 10 de la quatrième résolution qui précède seront applicables mutatis mutandis aux bons de souscription d’actions de la Société émis en application de la présente résolution ;
3. décide, conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société en faveur de Monsieur Hervé PAGAZANI à hauteur de l’intégralité des BSA émis en application de la présente résolution.