PREMIÈRE RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2014, approuve lesdits comptes tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations et décisions traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de 31 272 € de la façon suivante :

— Autres réserves : 31 272 €

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :


Exercice
Distribution globale
Dont bénéficiant à l’abattement
30/06/2011
SANS OBJET
30/06/2012
35 625 €
sur la totalité du montant distribué, soit 0,025 € par action pour les 1 425 000 actions existantes
30/06/2013
SANS OBJET

TROISIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, déclare approuver les termes de ce rapport et les opérations qui s’y trouvent énoncées.

Conformément à l’article L.225-40, alinéa 4, le Président de même que son épouse ne sont pas admis à voter sur cette résolution.

QUATRIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale consent aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice dont il est rendu compte.

CINQUIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Lydie RIEHL, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30.06.2020.

SIXIEME RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Christian RIEHL, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30.06.2020.

SEPTIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de la société MJ COMMISSARIAT Sàrl, commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Marc MAYSCHEIN, commissaire aux comptes suppléant pour une période de 6 exercices soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020.

HUITIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale confère à tout porteur de copies ou d’extraits certifiés conformes des présentes tous pouvoirs pour faire tous dépôts, publicités et accomplir toutes formalités nécessaires.