Ordre du jour

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société et les comptes consolidés du
Groupe Maison Pommery & Associés au 31 décembre 2025,
— Rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions,
— Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Rapport de l’Expert indépendant,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la Société clos le 31 décembre 2025,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe Maison Pommery & Associés clos au 31 décembre 2025,
— Affectation du résultat de la Société,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des
actions de la Société,
— Mandats d’Administrateurs,
— Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration,
— Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants,
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d’Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration de procéder à une réduction du capital no n motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions et affectation du montant de la réduction à un compte de réserve ou prime indisponible,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction d u capital social par
annulation d’actions propres détenues par la Société,
— Modification des objectifs de la raison d’être et modification des statuts en conséquence,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.