Première résolution (Transformation en société anonyme avec Conseil d’Administration) — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide :

D’abandonner le mode de fonctionnement avec Directoire et Conseil de Surveillance pour adopter celui du Conseil d’Administration, la présente décision emportant révocation des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance en place,

De valider les nouveaux statuts tels qu’ils lui sont présentés

Deuxième résolution ( Transfert du siège social) — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de transférer le siège social de la société au 210, rue Saint Denis, 75 002 Paris.

Troisième résolution (Changement de dénomination sociale) — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de modifier la dénomination sociale de la société qui devient : « FINANCIERE MARJOS ».

Quatrième résolution (Approbation des nouveaux statuts) — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, et sous réserve de la première résolution qui précède et connaissance prise du projet de nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme adopte dans toutes leurs dispositions lesdits statuts tels qu’ils lui sont présentés et leur entrée en vigueur à compter de ce jour.

Cinquième résolution (Nomination de Lalou Elie HAIOUN en qualité d’administrateur) — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Lalou Elie HAIOUN, né le 9 avril 1944 à Tunis, demeurant 16, pas du Chantier, 75 012 Paris, de nationalité Tunisienne, en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une durée de six (6) années. Le renouvellement de cette mission sera proposé lors de l’Assemblée Générale des actionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2016.

L’assemblée générale constate que Monsieur Lalou Elie HAIOUN déclare accepter ses fonctions et n’être frappé d’aucune incompatibilité.

Sixième résolution (Nomination de Sonia SITRUK en qualité d’administrateur) — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de nommer, à compter de ce jour, Madame Sonia NAMAN, épouse SITRUK, née le 4 septembre 1970 à Carthage (Tunisie), demeurant 60, avenue Victor Hugo, 75 116 Paris, de nationalité Française, en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une durée de six (6) années. Le renouvellement de cette mission sera proposé lors de l’Assemblée Générale des actionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2016.

L’assemblée générale constate que Madame Sonia SITRUK déclare accepter ses fonctions et n’être frappée d’aucune incompatibilité.

Septième résolution (Nomination de Messaouda Liliane HAYOUN épouse SITRUK en qualité d’administrateur) — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de nommer, à compter de ce jour Messaouda Liliane HAYOUN épouse SITRUK, née le 13 mars 1939 à Tunis (Tunisie) et demeurant 11, rue Saint Senoch, 75 017 Paris en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une durée de six (6) années. Le renouvellement de cette mission sera proposé lors de l’Assemblée Générale des actionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2016.

L’assemblée générale constate que Madame Messaouda Liliane HAYOUN épouse SITRUK déclare accepter ses fonctions et n’être frappée d’aucune incompatibilité.

Huitième résolution (Réduction de capital) — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes, décide de réduire le capital d’une somme de 1 606 892,79 euros, pour le ramener de 1 827 015,09 euros à 220 122,30 euros par résorption à due concurrence des pertes telles qu’elles apparaissent dans les comptes annuels arrêtés au 31/03/2010 et régulièrement approuvés. L’Assemblée Générale décide de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de 0,73 euro de la valeur nominale des actions, qui passe ainsi de 0.83 euro à 0.10 euro.

Neuvième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités) — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.