Première résolution. — Après avoir entendu le Conseil d’administration et les commissaires aux comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2007 représentés par le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Deuxième résolution. — Après avoir entendu le Conseil d’administration et les commissaires aux comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2007 représentés par le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale décide, sur la proposition du Conseil d’administration, de répartir et d’affecter le résultat de l’exercice comme suit (en euros) :

Bénéfice de l’exercice 2007
1 097 454,77 €

Affecté à titre de :


Premier dividende
226 296,00

Second dividende
2 036 664,00

Total
2 262 960,00 €

Dont prélèvement sur les autres réserves
1 165 505,23 €

Comme le capital social de la société est divisé en 1 131 480 actions, chacune de ces actions percevra un dividende total de 2,00 €.

Le tableau suivant rappelle les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice
Dividende
Nombre d’actions

2004
3,50
1 131 480

2005
2,00
1 131 480

2006
2,00
1 131 480

Quatrième résolution. — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale approuve les opérations de l’exercice 2007 relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l’exercice écoulé, et statuant sur la proposition du Conseil d’administration fixe à 60 000 € le montant des jetons de présence qui seront versés aux administrateurs de la société en 2008.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale statuant sur la proposition du Conseil d’administration renouvelle le mandat de Monsieur François NUSSE comme administrateur de la société.

Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2013.

Septième résolution. — Les mandats des commissaires aux comptes arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de nommer sur proposition du Conseil d’administration :

En tant que commissaires aux comptes titulaires :

— La société SEREC AUDIT, dont le siège social est 25, rue Charles Fourier 75013 PARIS, immatriculée sous le n° 324 834 399 au RCS de Paris.

— La société BATT AUDIT dont le siège social est 25, rue du Bois de la Champelle 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy, immatriculée sous le n° 414 570 622 au RCS de Nancy.

En tant que commissaires aux comptes suppléants :

— La société G.B.A. Audit et Finance dont le siège social est 10, rue du Docteur Finlay 75015 PARIS, immatriculée sous le n° 342 775 137 au RCS de Paris.

— La société SOVEC dont le siège social est 661, avenue de la Division Leclerc 88300 Neufchâteau, immatriculée sous le n° 328 045 711 au RCS de Mirecourt.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de 6 exercices. Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2013.