Première résolution . — Après avoir entendu le Conseil d’Administration et les commissaires aux comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2010.

Deuxième résolution. — Après avoir entendu le Conseil d’Administration et les commissaires aux comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2010.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, de répartir et d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :

— Bénéfice de l’exercice 2010 : 3 261 153,44 € ;

— Affecté à titre de :

– Premier dividende : 226 296,00 € ;

– Second dividende : 905 184,00 € ;

— Total des dividendes : 1 131 480,00 € ;

– Affectation au report à nouveau : 629 673,44 € ;

– Affectation aux autres réserves : 1 500 000,00 € ;

— Total affecté : 3 261 153,44 €.

Comme le capital social de la société est divisé en 1 131 480 actions, chacune de ces actions percevrait un dividende total de 1 €.

Le tableau suivant rappelle les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice

Dividende

Nombre d’actions

2007

2,00

1 131 480

2008

1,80

1 131 480

2009

1,80

1 131 480

L’Assemblée Générale décide également, sur la proposition du Conseil d’Administration, de prélever un montant de 798 671,52 € du compte de réserve légale pour affectation aux autres réserves.

L’Assemblée constate que, suite à cette décision le montant de la réserve légale s’élève à 452 592,00 €, soit 1/10e du capital social, montant requis par les statuts.

Quatrième résolution. — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale prend acte de l’absence sur l’exercice 2010 d’opérations relevant de l’article L.225-38 du Code de Commerce.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l’exercice écoulé, et statuant sur la proposition du Conseil d’Administration fixe à 60 000 € le montant des jetons de présence qui seront versés aux Administrateurs de la société en 2011.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale statuant sur la proposition du Conseil d’Administration renouvelle le mandat de Monsieur Jean-Marie Nusse, demeurant 19, rue de l’Abbaye à Etival Clairefontaine 88480, comme administrateur de la société.

Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2016.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale statuant sur la proposition du Conseil d’Administration renouvelle le mandat de Monsieur Dominique Daridan, demeurant 14, rue des Saussaies à Paris 75008, comme administrateur de la société.

Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2016.