Première résolution (Changement de méthode comptable intervenu au 1 er janvier 2010). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire, prend acte qu’un changement de méthode comptable est intervenu au 1er janvier 2010, relatif à l’étalement des commissions reçues et versées sur les crédits, en fonction de l’amortissement et de la durée effective de ces crédits, selon l’avis n° 2009-05 du 2 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité et du règlement n° 2009-03 du 3 décembre 2009 du Comité de la Réglementation comptable, et approuve l’inscription de l’impact de ce changement de méthode comptable au 1er janvier 2010, à hauteur de 12 575 420,71 € au débit du compte report à nouveau, qui devient créditeur de 2 402 483 865,66 €.

Deuxième résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire à l’Assemblée, du rapport de gestion du Directoire sur les comptes sociaux, des rapports du Président du Conseil de surveillance qui y sont joints et qui sont relatifs au contrôle interne et au fonctionnement du Conseil, du rapport du Conseil de surveillance, du rapport des commissaires aux comptes, et des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2010, approuve lesdits comptes annuels tels qu’ils lui sont présentés, avec un résultat net après impôt de 537 729 649,01 €.

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire à l’Assemblée, du rapport de gestion du Directoire sur le groupe CIC, des rapports du Président du Conseil de surveillance qui y sont joints et qui sont relatifs au contrôle interne et au fonctionnement du Conseil, du rapport du Conseil de surveillance, du rapport des commissaires aux comptes, et des comptes consolidés au 31 décembre 2010, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui sont présentés, avec un résultat net après impôts de 1 115 M€ (part du groupe).

Quatrième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale,

— constatant que le bénéfice social de l’exercice s’élève à : 537 729 649,01 € ;

— constatant que le report à nouveau créditeur, tel que modifié par la première résolution, s’élève à : 2 402 483 865,66 € ;

— constatant qu’en conséquence le bénéfice distribuable est de : 2 940 213 514,67 €.

Décide de répartir ce montant ainsi qu’il suit :

— dotation à la réserve légale : 1 776 355,20 € ;

— dividende des actions « A » au titre de l’exercice 2010 pour : 334 641 938,40 € ;

— inscription du reliquat disponible au report à nouveau pour : 2 603 795 221,07 €.

En conséquence, l’Assemblée Générale fixe à 8,80 € le dividende à verser à chacune des 38 027 493 actions « A ». Toutefois, le dividende qui devrait revenir aux actions qui en sont privées en vertu de la loi sera versé au report à nouveau.

Ce dividende sera détaché le 24 mai 2011.

La totalité du dividende distribué est éligible à la réfaction de 40% résultant du 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que :

— pour 2007, un dividende de 172 088 054,40 € a été distribué, soit 4,80 € par action, éligible à la réfaction de 40% résultant du 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts ;

— pour 2008, un dividende de 36 649 061,00 € a été distribué, soit 1 € par action, éligible à la réfaction de 40% résultant du 2°du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

— pour 2009, un dividende de 160 590 128,85 € a été distribué, soit 4,35 € par action, éligible à la réfaction de 40% résultant du 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

Cinquième résolution (Conventions mentionnées à l’article L.225-86 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations et conventions mentionnées à l’article L.225-86 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les opérations et les conventions qui y sont énoncées.

Sixième résolution (Renouvellement d’un commissaire aux comptes titulaire). — Constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire détenu par la société Ernst et Young et Autres, société membre de la Compagnie des commissaires aux comptes de Versailles dont le siège social est 41, rue Ybry, 92756 Neuilly-sur-Seine Cedex, vient à expiration à l’issue de la présente réunion, et sur proposition du Conseil de surveillance, l’Autorité de contrôle prudentiel ayant donné un avis favorable, l’Assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst et Young et Autres pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Septième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant). — Constatant que le mandat de commissaire aux comptes suppléant détenu par Monsieur Pascal Macioce vient à expiration à l’issue de la présente réunion et sur proposition du Conseil de surveillance, l’Autorité de contrôle prudentiel ayant donné un avis favorable, l’Assemblée Générale décide de nommer la société Picarle et Associés, société membre de la Compagnie des commissaires aux comptes de Versailles dont le siège social est Tour Ernst et Young, Faubourg de l’Arche, 92037 Paris la Défense Cedex, commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Huitième résolution (Changement de mode d’administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire décide de modifier à compter de ce jour le mode d’administration et de direction de la société, par abandon de la formule à Directoire et Conseil de surveillance prévue par l’article L.225-57 du Code de commerce et retour à la formule classique à Conseil d’administration, régie par les articles L.225-17 à L. 225-56 du Code de commerce.

Neuvième résolution (Adoption des nouveaux statuts). — En conséquence de la 8ème résolution qui précède, les modifications suivantes sont apportées aux statuts :

— les anciens articles 10 et 11 relatifs au Directoire sont supprimés ;

— les anciens articles 12, 13 et 14 relatifs au Conseil de surveillance sont supprimés ;

— l’ancien article 27 relatif aux assemblées spéciales, déjà sans objet, est supprimé ;

— les termes « à Directoire et Conseil de surveillance » sont supprimés ;

— les termes « Conseil de surveillance » et « membre du Conseil de surveillance » sont remplacés par « Conseil d’administration » et « administrateur » dans les autres articles des statuts concernés ;

— il est créé un nouvel article 10 relatif au Conseil d’administration, qui sera composé de neuf à dix-huit membres et comportera en outre deux administrateurs élus par les salariés, dont il prévoit les modalités d’élection tous les six ans. La durée des fonctions des administrateurs est fixée à six ans, sauf pour les premiers administrateurs, nommés par tiers pour deux, quatre ou six ans. Les autres dispositions reprennent celles des textes légaux et réglementaires ;

— il est créé un nouvel article 11 relatif au fonctionnement du Conseil d’administration, qui prévoit que la limite d’âge pour le président est de 75 ans, éventuellement prorogeable deux ans, qu’il peut y avoir un ou plusieurs vice-présidents et que le conseil est autorisé à recourir à des moyens de visioconférence. Les autres dispositions reprennent celles des textes légaux et réglementaires ;

— il est créé un nouvel article 12 relatif à la direction générale, qui prévoit que la limite d’âge pour le directeur général est de 75 ans, éventuellement prorogeable deux ans, que le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué et que la limite d’âge qui leur est applicable est de 70 ans, éventuellement prorogeable deux ans. Les autres dispositions reprennent celles des textes légaux et réglementaires ;

— en conséquence des suppressions et créations d’articles énumérées ci-dessus, les anciens articles 15 à 31 sont renumérotés de 13 à 28.

Par ailleurs, et sans lien avec la 8ème résolution qui précède, les modifications suivantes sont apportées aux statuts dans un souci de simplification ou d’adaptation à l’évolution de la réglementation :

— les notes reprenant l’historique des modifications successives des statuts depuis leur adoption par l’assemblée générale du 17 juin 1998 sont supprimées dans tous les articles concernés ;

— l’appellation « actions de catégorie A » est supprimée dans tous les articles concernés, pour être remplacée par l’appellation « actions », une seule catégorie d’actions subsistant ;

— l’ancien article 20, nouvel article 18 relatif aux assemblées générales est modifié pour tenir compte de l’évolution de la réglementation. Il prévoit dorénavant que les actionnaires doivent justifier de leur qualité au moins 3 jours avant l’assemblée et non plus 5 jours et que tout actionnaire peut se faire représenter dans les conditions définies à l’article L.225-106 du code de commerce.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire adopte article par article, puis dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la société et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal.

Dixième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-129-2 et suivants, et L 228-92 et suivants du Code de commerce :

1. Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations du capital, dans les proportions, aux conditions, et aux époques qu’il appréciera dans le cadre fixé par la présente résolution, par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, y compris des bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la société, ces valeurs mobilières pouvant être libellées en euros , en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies.

La souscription des valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces soit par compensation de créances.

Le prix d’émission de chaque action ne pourra pas être inférieur au pair.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

2. Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées, immédiatement ou à terme, ne pourra être supérieur à cent cinquante M€ (150 000 000 €) en nominal, ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant vocation à des actions. Toutes les augmentations de capital éventuellement réalisées en application des délégations données au Conseil d’administration par les résolutions 10 à 16 de la présente Assemblée Générale s’imputeront sur ce plafond. En outre, le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, immédiatement ou à terme, susceptibles d’être émises en application de la présente délégation ne pourra excéder un milliard six cents M€ (1 600 000 000 €), ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie.

3. Décide que les actionnaires ont, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution.

En outre le Conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

4. Décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après :

— limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission ;

— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;

— offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

5. Constate que la présente délégation emporte, en tant que de besoin et de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières émises en application de la présente résolution et donnant accès à terme à des actions de la société susceptibles d’être émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.

6. Décide que la présente délégation emporte également délégation donnée au Conseil d’administration pour modifier les statuts en conséquence.

La 11ème résolution de l’Assemblée Générale du 19 mai 2009 est abrogée.

Onzième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’Assemblée Générale, faisant application de l’article L. 225-130 du Code de commerce statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport du Conseil de surveillance :

1. Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites, d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou de la combinaison de ces deux modalités, étant précisé que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées, augmenté du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions, ne pourra ni être supérieur au montant des comptes de réserves, primes ou bénéfices qui existent lors de l’augmentation de capital, ni dépasser le plafond de 150 M€, plafond éventuellement réduit à concurrence des augmentations de capital réalisées en application des résolutions 10 à 16.

2. Décide, en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, que les droits formant rompus ne seront pas négociables ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation en vigueur.

3. Décide que la présente délégation emporte également délégation donnée au Conseil d’administration pour modifier les statuts en conséquence.

Douzième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-129-2 et suivants, L. 225-135, L. 225-136 et 228-92 et suivants du Code de commerce :

1. Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations du capital, dans les proportions, aux conditions, et aux époques qu’il appréciera dans le cadre fixé par la présente résolution, par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, y compris des bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la société, ces valeurs mobilières pouvant être libellées en euros , en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies.

La souscription des valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces soit par compensation de créances, ou pourra résulter de la rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société dans le cadre de l’article L.225-148 du Code de commerce.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

2. Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme ne pourra être supérieur à cent cinquante M€ (150 000 000 €) en nominal, ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie. Toutes les augmentations de capital éventuellement réalisées en application des délégations données au Conseil d’administration par les résolutions 10 à 16 de la présente Assemblée Générale s’imputeront sur ce plafond. En outre, le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, immédiatement ou, à terme, susceptibles d’être émises en application de la présente délégation ne pourra excéder un milliard six cent M€ (1 600 000 000 €), ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie.

3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’administration la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription par priorité, à titre irréductible, et éventuellement réductible, sur tout ou partie de l’émission, pendant le délai et selon les conditions qu’il fixera, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables le jour où il décidera de faire usage de la présente délégation. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables.

4. Décide que, conformément à l’article L. 225-136 1° alinéa du Code de commerce :

— le prix d’émission des actions émises directement ne sera pas inférieur à la moyenne pondérée des cours de l’action pendant les trois jours de Bourse précédant la décision, diminuée de 5% ;

— le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue par la Société soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au plancher défini à l’alinéa précédent ainsi, en cas d’émission autonome de bons de souscription donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, ce plancher s’applique à la somme des prix du bon et de l’action.

5. Constate que la présente délégation emporte, en tant que de besoin et de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières émises en application de la présente résolution et donnant accès à terme à des actions de la société susceptibles d’être émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.

6. Décide que la présente délégation emporte également délégation donnée au Conseil d’administration pour modifier les statuts en conséquence.

La 13ème résolution de l’Assemblée Générale du 19 mai 2009 est abrogée.

Treizième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé visé à l’article L 411-2, II du code monétaire et financier). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-129-2 et suivants, L. 225-135, L. 225-136 et 228-92 et suivants du Code de commerce :

1. Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations du capital, dans les proportions, aux conditions, et aux époques qu’il appréciera dans le cadre fixé par la présente résolution, par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, y compris des bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la société, ces valeurs mobilières pouvant être libellées en euros , en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies.

La souscription des valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces soit par compensation de créances, ou pourra résulter de la rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société dans le cadre de l’article L.225-148 du Code de commerce.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

2. Décide que :

— le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme ne pourra être supérieur à cent cinquante M€ (150 000 000 €) en nominal, ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie. Toutes les augmentations de capital éventuellement réalisées en application des délégations données au Conseil d’administration par les résolutions 10 à 16 de la présente Assemblée générale s’imputeront sur ce plafond ;

— En outre, le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, immédiatement ou, à terme, susceptibles d’être émises en application de la présente délégation ne pourra excéder un milliard six cent M€ (1 600 000 000 €), ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie ;

— En tout état de cause, les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, 20% du capital par an).

3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’administration la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription par priorité, à titre irréductible, et éventuellement réductible, sur tout ou partie de l’émission, pendant le délai et selon les conditions qu’il fixera, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables le jour où il décidera de faire usage de la présente délégation. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables.

4. Décide que, conformément à l’article L. 225-136 1° alinéa du Code de commerce :

— Dans la limite de 10% du capital social par an, l’Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Conseil d’administration, à fixer le prix d’émission selon les modalités qu’elle détermine au vu d’un rapport du Conseil d’administration et d’un rapport spécial du commissaire aux comptes ;

— Entre 10% et 20% du capital social par an, le prix d’émission des actions émises directement ne sera pas inférieur à la moyenne pondérée des cours de l’action pendant les trois jours de Bourse précédant la décision, diminuée de 5% ; et le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue par la Société soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au plancher défini à l’alinéa précédent ainsi, en cas d’émission autonome de bons de souscription donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, ce plancher s’applique à la somme des prix du bon et de l’action.

5. Constate que la présente délégation emporte, en tant que de besoin et de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières émises en application de la présente résolution et donnant accès à terme à des actions de la société susceptibles d’être émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.

6. Décide que la présente délégation emporte également délégation donnée au Conseil d’administration pour modifier les statuts en conséquence.

Quatorzième résolution (Possibilité d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport du Conseil de surveillance, décide que pour chacune des émissions décidées en application des 10e 12e et 13e résolutions qui précèdent, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par l’article L.225-135-1 du Code de commerce s’il constate une demande excédentaire et ce, dans les trente jours de la clôture de l’émission initiale et dans la limite de 15% de son montant. Le prix de souscription sera le même que celui retenu pour l’émission initiale. Cette augmentation devra cependant s’inscrire à l’intérieur du plafond global de cent cinquante M€ (150 000 000 €) autorisé pour l’ensemble des augmentations de capital réalisées par le Conseil d’administration en application des résolutions 10 à 16 de la présente Assemblée Générale.

La 14ème résolution de l’Assemblée Générale du 19 mai 2009 est abrogée.

Quinzième résolution (Émission d’actions sans droit préférentiel de souscription afin de rémunérer des apports de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, consentis au CIC dans le cadre d’un apport en nature). — Dans la limite du plafond global de cent cinquante M€ (150 000 000 €) s’appliquant aux augmentations de capital autorisées par les résolutions 10 à 16 de la présente Assemblée Générale, et dans les conditions prévues à l’article L.225-147 du Code de commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport du Conseil de surveillance, délègue au Conseil d’administration, durant une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale, sa compétence afin de procéder à l’émission d’actions ordinaires sur le rapport du ou des commissaires aux apports et dans la limite de 10% du capital social de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. La présente délégation emporte également délégation donnée au Conseil d’administration pour modifier les statuts en conséquence.

La 15ème résolution de l’Assemblée Générale du 19 mai 2009 est abrogée.

Seizième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration de réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés). — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial des commissaires aux comptes, considérant les résolutions qui précèdent autorisant le Conseil d’administration à augmenter éventuellement le capital, et en application des dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138 du Code de Commerce, délègue au Conseil d’administration le pouvoir de procéder en une ou plusieurs fois, à une augmentation du capital social en numéraire réservée aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, retraités ou préretraités de la société et de tout ou partie des sociétés et groupements qui lui sont liés au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, à réaliser conformément aux dispositions de l’article L.443-5 du Code du travail. Cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l’augmentation de capital éventuellement réalisée.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les limites légales, à l’effet notamment de :

1) déterminer le montant de l’émission ;

2) fixer le prix de souscription des actions nouvelles dans les conditions fixées par l’article L.443-5 du Code du travail ;

3) arrêter l’ensemble des conditions et modalités de la ou des augmentations de capital à intervenir et en particulier :

— déterminer la ou les sociétés dont les salariés et anciens salariés pourront souscrire aux actions ;

— fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les souscripteurs et le délai de libération des actions à émettre ;

— déterminer si les souscriptions devront ou non être réalisées par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou directement au profit des bénéficiaires ;

— déterminer la durée de la période de souscription, la date de jouissance des actions nouvelles et d’une manière générale toute autre condition ou modalité qu’il jugera nécessaire ;

— imputer les frais de l’augmentation de capital sur la prime d’émission et prélever sur cette dernière les sommes nécessaires pour doter la réserve légale au dixième du nouveau capital ;

— enfin, accomplir tous actes et formalités requis du fait de l’augmentation de capital, constater la réalisation de l’augmentation de capital, demander l’admission des actions émises à la négociation sur un marché réglementé, modifier les statuts en conséquence, et faire tout le nécessaire.

Cette augmentation de capital s’imputera sur le plafond global de cent cinquante M€ (150 000 000 €) applicable aux augmentations de capital réalisées par le Conseil d’administration en application des résolutions 10 à 16 de la présente Assemblée Générale.

La présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale.

Dix-septième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour la CAISSE CENTRALE DU CRÉDIT MUTUEL membre du Conseil d’administration pour une durée de 2 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.

Dix-huitième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour Monsieur Daniel Leroyer membre du Conseil d’administration pour une durée de 2 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.

Dix-neuvième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour Monsieur Massimo Ponzellini membre du Conseil d’administration pour une durée de 2 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.

Vingtième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour Monsieur Maurice Corgini membre du Conseil d’administration pour une durée de 4 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Vingt-et-unième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour Monsieur Jean-Louis Girodot membre du Conseil d’administration pour une durée de 4 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Vingt-deuxième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour Monsieur Philippe Vasseur membre du Conseil d’administration pour une durée de 4 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Vingt-troisième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour la BANQUE FEDERATIVE DU CRÉDIT MUTUEL membre du Conseil d’administration pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.

Vingt-quatrième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour Madame Catherine Allonas Barthe membre du Conseil d’administration pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.

Vingt-cinquième résolution (Nomination d’un membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour Monsieur Michel Lucas membre du Conseil d’administration pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.

Vingt-sixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration d’acheter des actions de la société). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport Directoire à l’Assemblée Générale :

— s’inscrivant dans le cadre des dispositions du règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, du titre IV du Livre II et du chapitre I du titre III du Livre IV du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers d’une part ainsi que de ses instructions d’application d’autre part, autorise avec effet immédiat le Conseil d’administration à intervenir en Bourse sur les actions de la société dans les conditions suivantes :

– l’achat et la vente des actions seront effectués par le moyen d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement, conformément à la réglementation en vigueur ;

– ces opérations seront effectuées par le prestataire en vue de favoriser la liquidité et la cotation régulière de l’action CIC à la Bourse de Paris ;

– le prix maximum d’achat est fixé à 300 € par action ;

– le nombre maximum d’actions susceptibles d’être acquises est fixé à 100 000, représentant un engagement maximum éventuel de 30 M€ ;

– les actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité ne seront pas annulées.

Cette autorisation est valable jusqu’au 31 octobre 2012 inclus.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour conclure tous accords, effectuer toutes formalités et généralement faire le nécessaire dans le cadre fixé ci-dessus.

Vingt-septième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.