Première résolution . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du Rapport des Administrateurs en exercice et sur proposition de ces derniers, décide de nommer Mme Annik Harmand, demeurant 5, rue des Hêtres, 91540 Mennecy comme Administrateur pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues à la loi.

Il est précisé aux actionnaires que :

— Mme Annik Harmand est née le 29 octobre 1944 à Saint Mihiel (55300), qu’elle occupait la fonction de Directrice de communication au sein de la société PROLOGUE jusqu’au mois de mars 2005 et qu’elle est depuis cette date à la retraite. Madame Annick Harmand possède 685 actions de la société PROLOGUE.