Ordre du jour

- changement de dénomination sociale ;

- augmentation du capital social pour le porter à 306.000 euros par l’émission de 24.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,25 € chacune, à libérer en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ;

- suppression du droit préférentiel de souscription ;

- modification corrélative des statuts ;

- pouvoir en vue des formalités.

Modalités de participation

Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en retournant un bulletin de vote par correspondance ou en désignant un mandataire, sous la condition d’une inscription nominative dans les registres de la société.

Ces formalités doivent être accomplies impérativement cinq jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale.

La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance.

Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourront demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la société au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée.

Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la société trois jours au moins avant la date de réunion.

Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation.

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.