Ordre du jour

À titre ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice social clos le 31 août 2026.
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice social clos le 31 août 2026.
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 août 2026, fixation du montant du dividende et de sa date de mise en paiement.
4. Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce.
5. Approbation de la convention réglementée relative à l’animation et aux prestations de services fournies par Bellon SA à Sodexo.
6. Nomination du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes.
7. Renouvellement du mandat d’administratrice de Sophie Bellon pour une durée de trois (3) ans.
8. Renouvellement du mandat d’administratrice de Nathalie Bellon-Szabo pour une durée de trois (3) ans.
9. Renouvellement du mandat d’administrateur de Federico J. González Tejera pour une durée de trois (3)
ans.
10. Renouvellement du mandat d’administrateur de Gilles Pélisson pour une durée de trois (3) ans.
11. Modification de la politique de rémunération du Directeur Général pour l’exercice 2026.
12. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués pour la période du 1er septembre 2025 au 9 novembre 2025 (inclus) à Sophie Bellon, en sa qualité de Présidente-Directrice Générale.
13. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués pour la période du 10 novembre 2025 au 31 août 2026 à Sophie Bellon, en sa qualité de Présidente du Conseil d’Administration.
14. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués pour la période du 10 novembre 2025 au 31 août 2026 à Thierry Delaporte, Directeur Général.
15. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée ou attribuée au titre de l’exercice 2026 mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce.
16. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.
17. Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’Administration.
18. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.
19. Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société.
À titre extraordinaire :
20. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues.
21. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social -
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires – par émissions réservées aux salariés adhérents de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital, immédiatement ou à terme, dans la limite de
1,5% du capital social.
22. Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des
augmentations de capital – avec suppression du droit préférentiel de souscription – par émissions
réservées à une ou des catégories de bénéficiaires.
À titre ordinaire :
23. Pouvoirs en vue des formalités.