Ordre du jour

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux Administrateurs ;
2. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts ;
3. Affectation du résultat de l’exercice ;
4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
5. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions
conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce ;
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
6. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes ;
7. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par
offre au public ;
8. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider, l’émission d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre mentionnée au 1° de
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et dans la limite de 30% du capital social par an ;
9. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, l’émission d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories
de bénéficiaires ;
10. Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas ;
11. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration pour décider d’émettre, en une ou
plusieurs fois, des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise dits « BSPCE », cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de personnes déterminées ;
12. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration pour décider d’émettre, en une ou
plusieurs fois, des bons de souscription d’actions dits « BSA », cette émission étant réservée au profit d’une catégorie de personnes déterminées ;
13. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;
14. Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances ;
15. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions ;
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
16. Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Laurent Fiard en qualité d’administrateur de la Société ;
17. Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Nicolas Bonzy en qualité d’administrateur de la Société ;
18. Pouvoirs pour formalités.