Ordre du jour

I/ AGO
– Lecture et discussion du Rapport de gestion et de « Gouvernement d’Entreprise » établi par le Conseil d’Administration avec ses annexes ;
– Examen détaillé des Comptes sociaux arrêtés par le Conseil d’Administration (Bilan, et Comptes de Résultats pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025) ;
– Lecture et discussion du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice.
ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes ;
2. Affectation du Résultat de l’exercice ;
3. Quitus aux administrateurs ;
4. Délégation de compétence au Conseil d’administration : Rachat par la société de ses propres actions.
II/ AGE
Lecture et discussion de la décision du Conseil d’Administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les délégations complémentaires de pouvoirs et de compétences au Conseil d’Administration.
ORDRE DU JOUR
Délégations de compétence au Conseil d’administration aux fins de :
5. Réduction du capital par annulation ;
6. Placement privé dans la limite de 20 % du capital par an – L. 411-2 1° CMF ;
7. Augmentation du nombre de titres émis (article L. 225-135-1 du Code de commerce) ;
8. Augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE ;
9. Augmentation de capital avec maintien du DPS plafonnée à 1 M€ ;
10. Formalités légales.