Ordre du jour

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration contenant le rapport sur le gouvernement
d’entreprise ;
- Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions extraordinaires ;
- Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés ;
- Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les options de souscription d’actions ;
- Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les actions gratuites ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38
et suivants du Code de commerce ;
De la compétence de l’AGO :
1. Approbation des comptes de l’exercice clos en date du 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos en date du 31 décembre 2025
présentés conformément aux normes IFRS ;
3. Affectation du résultat ;
4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce ;
5. Quitus à Monsieur Fredrik BRAG ;
6. Quitus à Monsieur Oran MUDUROGLU ;
7. Quitus à Monsieur Tim HAINES ;
8. Quitus à Monsieur Kapil DHINGRA ;
9. Quitus à Monsieur Oern STUGE ;
10. Quitus à Monsieur Benjamin MCDONALD ;
11. Quitus à Monsieur Carl CEDERHOLM ;
12. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Fredrik BRAG ;
13. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Oran MUDUROGLU ;
14. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Kapil DHINGRA ;
15. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Oern STUGE ;
16. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Benjamin MCDONALD ;
17. Fixation de la rémunération au titre des fonctions d’administrateur relative à l’exercice 2026
(article L.225-45 du code de commerce) ;
18. Autorisation à donner au conseil d’Administration pour l’achat d’actions de la Société dans
le cadre des dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce ;
De la compétence de l’AGE :
19. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par
annulation d’actions détenues en propre conformément aux dispositions de l’article L.22-10-
62 du Code de commerce ;
20. Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital
par émission d’actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec maintien du droit
préférentiel de souscription ;
21. Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital
par émission d’actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec suppression du droit
préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public ;
22. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions de la
Société et des valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres
de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, dans le cadre d’offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code
monétaire et financier ;
23. Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital
par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès
à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes conformément à l’article
L.225-138 du Code de commerce ;
24. Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission d’actions et / ou de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à
émettre auprès d’une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Conseil
d’Administration, avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément aux
dispositions de l’article L. 22-10-52-1 du Code de commerce ;
25. Délégation au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre
en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
26. Fixation du plafond global d’augmentations de capital objets de délégations consenties au
titre des précédentes résolutions ;
27. Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de décider une augmentation de capital
réservée aux salariés de la Société ;
28. Annulation de délégations données au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 octobre 2025 ;
29. Modification de l’article 17 des statuts ;
30. Pouvoirs pour les formalités.