AGO - 16/02/26 (UNION TECH.IN...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
UTI GROUP
|
| 16/02/26 |
Au siège social
|
| Publiée le 09/01/26 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de convocation et correctif
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Ordre du jour
1. Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Freddy GIMENEZ,
2. Désignation de Monsieur Romain AUMARD en qualité d’administrateur,
3. Désignation de Monsieur Jean-Christophe BERNARD en qualité d’administrateur,
4. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
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Modalités de participation
FORMALITES PREALABLES ET MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire
représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarit é́,
par toute personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce) ou d’y voter par
correspondance.
Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée :
— – les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte deux jours ouvrés au moins avant la
date fixée pour cette assemblée, à zéro heure, heure de Paris ; ils n’auront aucune formalité́ à remplir et ils seront
admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité ;
— – les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, déposer auprès de l’établissement financier
centralisateur de cette opération CIC MARKET SOLUTIONS, des actions au porteur ou un certificat de dépôt délivré
par la banque, l’établissement financier ou l’agent de change dépositaire de ces actions, ou un certificat de
l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’indisponibilité́des actions inscrites dans ce compte jusqu’à la
date de cette assemblée.
L’établissement financier centralisateur de cette opération CIC MARKET SOLUTIONS Assemblée Générales Centralisées
6 avenue de Provence 75009 Paris, fera parvenir aux actionnaires de la Société dont les titres sont nominatifs, tous les
documents de convocation préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
La Société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance téléchargeables
sur son site internet : www.uti-group.fr, Rubrique : « Finances » bouton « Assemblées Générales », ainsi que des cartes
d’admission.
Les titulaires d’actions au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourront demander, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société au plus tard six jours avant la date de
réunion de l’assemblée, ou se le procurer sur le site internet de la Société.
Le formulaire de vote dûment rempli devra parvenir à la Société ou à CIC MARKET SOLUTIONS un jour au moins avant la
tenue de l’assemblée, soit le 15 février 2026 à 15 h, heure de Paris, au plus tard, soit par courrier soit par voie électronique
à l’adresse suivante contact@uti-group.com.
Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions
justifiant de leur immobilisation.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Conformément à la loi, tous les documents légaux qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus,
dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
QUESTIONS ECRITES ET DEMANDE D’INSCRIPTION
DE PROJETS DE RESOLUTIONS PAR LES ACTIONNAIRES
Les demandes d’inscription par les actionnaires de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires
remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées par lettre
recommandée au siège social ou par voie de télécommunication électronique, à l’adresse suivante : contact@utigroup.com, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, à compter de la publication du présent avis et doivent
être reçus par la société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de
20 jours après la date de l’avis de réunion (article R.225-72 al.3 et R.225-73 II du Code de commerce).
La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique
par tout actionnaire selon les modalités et dans le respect des délais visés au paragraphe précédent.
En outre, conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et/ou
de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, dans le respect des modalités
suivantes :
— l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse suivante : contact@utigroup.com. Cet e-mail devra obligatoirement
contenir les informations suivantes : Nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom,
prénom et si possible adresse du mandataire,
— l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite au service
Assemblée Générales Centralisées du CIC MARKET SOLUTIONS.
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée (article R.225-71 al.3 du Code de commerce).
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en
compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures, heure de Paris. Les
désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la
date de l’Assemblée.
Le texte intégral de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour sera tenu à disposition au siège social et sur
le site internet de la Société à compter du 20ème jour qui précède la date de l’assemblée.
En outre, les points comme les projets de résolution seront publiés sans délais sur le site internet de la Société.
Chaque actionnaire a en outre la faculté d’adresser des questions écrites de son choix (article L.225-108 al.3 du Code de
commerce) qui doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée ou par voie de télécommunication
électronique, à l’adresse suivante : contact@uti-group.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de
l’assemblée générale.
Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une
question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique
consacrée aux questions-réponses. Le conseil d’administration peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur
général ou un directeur général délégué pour y répondre
DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
Le rapport du conseil d’administration présentant l’exposé des motifs sur les projets de résolutions figurant dans le présent
avis sera mis à disposition des actionnaires sur le site internet de la société (www.uti-group.com) en même temps que le
présent avis.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site
de la Société www.uti-group.com à compter du 21ème jour précédant l’assemblée.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite
de demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
(Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Freddy GIMENEZ)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, décide de révoquer le mandat d’administrateur de la Société de Monsieur Freddy GIMENEZ à effet de ce jour.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
(Désignation de Monsieur Romain AUMARD en qualité d’administrateur)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de 3 années courant à compter de la prise d’effet
de son mandat, laquelle expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2028 :
Monsieur Romain AUMARD
Né le 26/05/1984 à Paris 17e Arrondissement (75)
Domicilié 33T Rue Charles de Gaulle 78860 Saint-Nom-la-Bretèche
De nationalité française,
Monsieur Romain AUMARD a fait part par avance qu’il accepterait sa nomination en qualité d’Administrateur, et qu’il
n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
(Désignation de Monsieur Jean-Christophe BERNARD en qualité d’administrateur)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de 3 années courant à compter de la prise d’effet
de son mandat, laquelle expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2028 :
Monsieur Jean-Christophe BERNARD
Né le 06/09/1968 à Bordeaux (33)
Domicilié 677 Avenue Davaar H2V 3 B1 Outremont Québec (Canada)
De nationalité française,
Monsieur Jean-Christophe BERNARD a fait part par avance qu’il accepterait sa nomination en qualité d’Administrateur, et
qu’il n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales)
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès -verbal,
à l’effet d’effectuer ou de faire effectuer toutes les formalités prescrites par la Loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
