PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport sur les
comptes annuels du Commissaire aux comptes titulaire, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2023 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.
L’assemblée générale prend approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à
l’article 39, 4° du Code général des impôts qui s’élèvent à 0 euros.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve la proposition du conseil d’administration, et décide d’affecter le déficit de l’exercice qui
s’élève à la somme de 484.289 euros, en Report à Nouveau.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été procédé au cours des trois exercices précédents
à des distributions de dividendes.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions
relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les
conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de nommer monsieur Hassan Yousuf Mohamed Ali Kanakh Alawadhi, demeurant PO BOX
550 AJMAN aux Emirats Arabes Unis, en qualité d’administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction,
pour une durée de 6 années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2030 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès -verbal à
l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.