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AGM - 28/02/24 (FOCUS ENTERTA...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte FOCUS ENTERTAINMENT
28/02/24 Au siège social
Publiée le 24/01/24 4 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
(Nomination de Monsieur Didier Crespel en qualité d’administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration,
Décide de nommer Monsieur Didier Crespel, né le 26 mai 1962, à Rennes (35000), de nationalité
française, demeurant au 18 place Edouard Normand, Nantes (44000), en qualité d’administrateur,
pour une durée de quatre (4) années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée générale tenue
dans l’année 2028, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Son mandat
d’administrateur arrivera à expiration à l’issue de la réunion de l’assemblée générale des
actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2028.
Monsieur Didier Crespel a d’ores et déjà fait savoir qu’il accepterait le mandat d’administrateur si
celui-ci venait à lui être confié et déclaré n’exercer aucune fonction, ni n’être frappé, ni ne faire
l’objet d’aucune incompatibilité, interdiction et/ou empêchement susceptible de lui interdire
d’exercer ledit mandat.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

DEUXIEME RESOLUTION
(Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative des statuts)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Conseil
d’administration, décide de modifier la dénomination sociale de la Société qui sera dénommée
« PulluP Entertainment » à compter du 1er avril 2024 et de modifier en conséquence le premier
alinéa de l’article 3 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit :
« ARTICLE 3 – Dénomination sociale
La dénomination sociale de la Société est : PulluP Entertainment.
[…]. »

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

TROISIEME RESOLUTION
(Modification de l’objet social de la Société et modification corrélative des statuts)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Conseil
d’administration, décide de modifier l’objet social de la Société et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit :
« ARTICLE 2 – Objet social
La Société a pour objet directement ou indirectement tant en France qu’à l’étranger :
• toute prise d’intérêt, par tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription
ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou location gérance, ayant pour activité toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et,
notamment dans les domaines de l’édition, la production, la promotion, la distribution,
l’acquisition et le marketing de jeux vidéo et divertissement sur tous supports et/ou
plateformes (PC, console, internet, plateforme dématérialisée, etc.), ainsi que la distribution
de produits dérivés, notamment logiciels et produits informatiques, l’importation et
l’exportation desdits produits ;
• la gestion et éventuellement la cession de ces intérêts ou participations ;
• la participation, par tous moyens, à toutes prestations de services et de conseils en matière
notamment de ressources humaines, informatique, management, communication, finance,
comptable, juridique, marketing et achats envers ses filiales et participations directes ou
indirectes ;
• la fourniture de tout type d’assistance financière à ses filiales et participations directes ou
indirectes ;
• et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension. »

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée Générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité requises par les
statuts de la Société donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie
des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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