PREMIERE RESOLUTION. — Après avoir entendu le conseil d’administration et les commissaires aux comptes
dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que
les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre
2022.

DEUXIEME RESOLUTION. — Après avoir entendu le conseil d’administration et les commissaires aux comptes
dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que
les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre
2022.

TROISIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale décide, sur la proposition du conseil d’administration, de
répartir et d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :
Bénéfice de l’exercice 2022 1 202 117,02 €
Prélèvement sur autres réserves 3 776 394,98 €
Total 4 978 512,00 €
Affecté à titre de :
Premier dividende 226 296,00 €
Second dividende 4 752 216,00 €
Total des dividendes 4 978 512,00 €
Comme le capital social de la société est divisé en 1 131 480 actions, chacune de ces actions percevrait un
dividende total de 4,40 €.
Le tableau suivant rappelle les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices :
Exercice Dividende Nombre d’actions
2019 3,00 1 131 480
2020 3,00 1 131 480
2021 3,50 1 131 480

QUATRIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale, statuant sur la proposition du conseil d’administration,
fixe à 100 000€ le montant total des jetons de présence pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs.

CINQUIEME RESOLUTION. — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes,
l’assemblée générale prend acte de l’absence sur l’exercice 2022 d’opérations relevant de l’article L.225 -38 du
Code de commerce.

SIXIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration
renouvelle Madame Céline GOBLOT, demeurant 15 rue des Rigoles à Paris 20ème, comme administratrice de la
société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2028.

SEPTIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration
renouvelle Madame Caroline VALENTIN, demeurant 49 rue de Lisbonne à Paris 8ème, comme administratrice de
la société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2028.

HUITIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration
renouvelle Monsieur Dominique DARIDAN, demeurant 14 rue des Saussaies à Paris 8ème, comme administrateur
de la société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2028.

NEUVIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration
nomme Monsieur Gabriel NUSSE, demeurant 95 rue de Lille à Paris 7ème, comme administrateur de la société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2028.

DIXIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration nomme
Monsieur Laurent NUSSE, demeurant 44bis avenue Jacqueminot à Meudon (92190), comme administrateur de la
société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2028.