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AGO - 29/09/22 (WIZIBOAT)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	WIZIBOAT
29/09/22	Lieu Lieu PRODALY au 2155 Route de Saint Estève Janson 13840 ROGNES Fermer
Publiée le 17/08/22	6 résolutions

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Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUEL.LE DU 29 SEPTEMBRE 2022
I. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée générale
Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette
Assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les
règlements.
Le droit de participer à l’Assemblée générale, de s’y faire représenter ou voter à distance est
subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte en application de l’article L 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris :
- Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
- Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire
habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire.
Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions
rappelées ci-dessus.
II. Modalités de vote à l’Assemblée générale
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des
trois formules suivantes :
- Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner
pouvoir au Président de l’Assemblée générale,
- Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans
les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article L225-106-1 du Code de
commerce
- Voter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par mail à l’adresse : po@wiziboat.com devant parvenir au siège social six jours
au moins avant la date de l’Assemblée générale, que leur soit adressé un f ormulaire de vote
par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé soit par courrier au siège social de la
société 97 avenue de Lattre de Tassigny – 06400 CANNES, soit par mail à l’adresse
po@wiziboat.com de telle sorte qu’il soit reçu par la société au plus tard trois jours avant la
date de l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de
participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Dans les trois cas, l’attestation de participation devra être jointe.
Il n’est pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication.
III.Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L 225-108
et R225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil
d’administration de la Société à l’adresse du siège social par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : po@wiziboat.com au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
IV. Demande d’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions
légales et réglementaires applicables, peuvent requérir l’inscription de points à l’ordre du jour ou de
projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L 225-105 et R 225-71 à R22-10-22 du
Code de commerce.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires
remplissant les conditions légales devront être envoyées par lettre recommandée avec accusé de
réception au siège social 97 avenue de Lattre de Tassigny 06400 CANNES ou par voie électronique à
l’adresse suivante : po@wiziboat.com au plus tard vingt jours après la publication du présent avis et
vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par
l’article R 225-71 du Code de commerce.
La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions
qui peuvent être assorties d’un bref exposé des motifs.
L’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés
est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande au plus tard le deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription
en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
V. Droit de communication
Tous les documents et informations prévus à l’article R 22-10-23 du Code de commerce peuvent être
consultés sur le site de la Société : www.wiziboat.com à compter du vingt-et-unième jour précédant
l’Assemblée
Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription des points et projets de résolutions présentés par
les actionnaires.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion établi par le Conseil
d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31
mars 2022, approuve les comptes annuels dudit exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et
l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par une perte de (450 143) €.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de sa gestion.