PREMIÈRE RÉSOLUTION
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance :
• du Rapport du Conseil d’Administration exposant l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé et sa situation à
l’issue de cet exercice ainsi que des comptes dudit exercice,
• du Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours dudit exercice,
Approuve le bilan et les comptes de cet exercice tels qu’ils ont été présentés dans leur intégralité et dans chacune de
leurs parties, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquelles se traduisent
par un bénéfice de 1 248 252 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce et approbation de ces conventions
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux Articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes dudit Rapport et les
conventions y contenues.

TROISIÈME RÉSOLUTION
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice 2020, tels que présentés et approuve l’affectation du
résultat proposée par le Conseil d’Administration, soit : affectation au report à nouveau.
Conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu’il n’a été distribué aucun dividende au
cours des trois derniers exercices.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
Approbation de la démission de Mr Léon Lucide des fonctions de Directeur Général et de la nomination de Mr
Lionel Lucide à cette même fonction
L’Assemblée générale entérine ce changement de Directeur Général, Mr Léon Lucide conservant la fonction de
Président.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
Approbation du nouveau Siège de la Société
L’Assemblée Générale approuve le changement de siège social dont l’adresse est désormais : 106 impasse Branly à
La Garde (83130)

SIXIÈME RÉSOLUTION
Fixation de la rémunération de l’activité des administrateurs
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du chapitre relatif à la rémunération des membres du conseil d’administration approuve son
contenu ainsi que la rémunération prévue.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
Quitus au conseil d’administration
L’Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs.

HUITIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme
du présent procès-verbal, afin d’accomplir toutes formalités légales prescrites par la Loi.