Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin
2020, approuve lesdits comptes tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations et décisions traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration,
décide d’affecter la perte de l’exercice de 921 853 € au compte « Report à nouveau ».
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois
derniers exercices ont été les suivants :
Exercice Distribution globale Dont bénéficiant de l’abattement
30/06/2017 85 500 € sur la totalité du montant distribué, soit 0,06 € par
action pour les 1 425 000 actions existantes
30/06/2018 SANS OBJET
30/06/2019 SANS OBJET

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du
Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, déclare
approuver les termes de ce rapport et les opérations qui s’y trouvent énoncées.
Conformément à l’article L. 225-40, alinéa 4, le Président de même que son épouse ne sont pas admis à voter
sur cette résolution.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale consent aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice dont il est rendu compte.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Lydie
RIEHL pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Christian
RIEHL pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’Administration, et constatant que :
– le mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement de la société MJ
COMMISSARIAT SARL et de Monsieur Marc MAYSCHEIN arrive à échéance avec la présente assemblée,
– les dispositions légales nouvelles n’imposent plus de contrôle légal dans les petites sociétés comme la nôtre,
décide de ne pas renouveler leur mandat comme le lui autorise la loi.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale confère à tout porteur de copies ou d’extraits certifiés conformes
des présentes tous pouvoirs pour faire tous dépôts, publicités et accomplir toutes formalités nécessaires.