PREMIÈRE RÉSOLUTION
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
• du Rapport du Conseil d’Administration exposant l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé et sa
situation à l’issue de cet exercice ainsi que des comptes dudit exercice,
• du Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours dudit exercice, Approuve le
bilan et les comptes de cet exercice tels qu’ils ont été présentés dans leur intégralité et dans chacune de leurs
parties, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquelles se
traduisent par un bénéfice de 1 417 635 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-38
du Code de commerce et approbation de ces conventions
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux Articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes dudit
Rapport et les conventions y contenues.

TROISIÈME RÉSOLUTION
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration,
soit : affectation au report à nouveau.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Léon LUCIDE,
Président Directeur Général, au cours ou au titre de l’exercice 2019
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration comprenant notamment les
informations relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2019 à Monsieur Léon LUCIDE à raison de son mandat de Président Directeur Général,
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2019

CINQUIÈME RÉSOLUTION
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société telle que
décrite dans ledit rapport.

SIXIÈME RÉSOLUTION
Détermination de l’enveloppe globale de rémunération des administrateurs
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, décide d’allouer aux membres du Conseil d’administration, un montant global annuel de
200.000 euros à titre de rémunération à compter de l’exercice 2020 et jusqu’à une nouvelle résolution
en ce sens de l’Assemblée Générale.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
Quitus au conseil d’administration
L’Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs.

HUITIÈME RÉSOLUTION
Nomination de nouveaux administrateurs – la société FESTIVAL OF SPIRIT LTD
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, nomme la société FESTIVAL OF
SPIRIT LTD en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, conformément aux statuts. Son
mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
Nomination de nouveaux administrateurs – Mr Loïc LUCIDE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, nomme Mr Loïc LUCIDE en
qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, conformément aux statuts. Son mandat viendra
à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2025.

DIXIÈME RÉSOLUTION
Nomination de nouveaux administrateurs – Mr Yann ZELINE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, nomme Mr Yann ZELINE en
qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, conformément aux statuts. Son mandat viendra
à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2025.

ONZIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
certifié conforme du présent procès-verbal, afin d’accomplir toutes formalités légales prescrites par
la Loi.