AGO - 30/06/20 (GALEO)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
GALEO CONCEPT
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| 30/06/20 |
Au siège social
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| Publiée le 15/05/20 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l’article L. 225-235 du Code de commerce sur
le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions.
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Modalités de participation
L’Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Seuls pourront participer à l’Assemblée, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire habilité pour leur compte, au 3è
jour ouvré précédant l’assemblée,
à zéro heure, heure de Paris. Il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété de titres intervenant
pendant ce délai de 3 jours ouvrés.
Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante
pour leur permettre de participer à l’Assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, l’inscription en compte des titres au porteur est constatée par une
attestation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation
de participation doit être transmise par l’intermédiaire habilité au CM-CIC (Solutions de Marché Primaire,
6 av de Provence – 75009 PARIS), en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de
l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une
procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte
civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit voter
par correspondance.
Vous pouvez vous procurer des formules de vote par procuration ou par correspondance au siège social
ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : compta@galeoconcept.com, à partir du 21è
jour précédant
l’Assemblée. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard 6 jours avant la date de l’assemblée.
Seules les formules de vote reçues par la Société 3 jours avant la date de l’assemblée seront prises en
compte, dûment accompagnées pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation.
Les formules électroniques de vote à distance peuvent être reçues par la Société jusqu’à la veille de la
réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 h, heure de Paris. L’adresse électronique à laquelle
peuvent être envoyées les formules de vote à distance est la suivante : compta@galeoconcept.com.
Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant la formule
signée et numérisée par voie électronique, accompagnée de la photocopie recto verso de sa carte
d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante :
compta@galeoconcept.com ou par fax au 04.26.48.79.51.
L’actionnaire ayant voté par correspondance, procuration ou ayant demandé une carte d’admission ne
peut plus choisir un autre mode de participation.
Conformément à l’art. R.225-73 du Code de Commerce, les demandes d’inscription de points ou projets
de résolutions à l’ordre du jour doivent parvenir à l’assemblée au plus tard le 25è
jour ouvré précédant
la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressés plus de 20 jours après la date du présent
avis. Elles devront être accompagnée du texte des projets de résolution assortis d’un bref exposé des
motifs, et d’une attestation d’inscription en compte pour les actionnaires au nominatif ou d’une
attestation de participation pour les actionnaires au porteur.
Les questions écrites doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, par lettre
recommandée avec d’avis de réception ou à l’adresse électronique suivante :
compta@galeoconcept.com, au plus tard le 4è jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription ou de participation selon le cas.
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de Commerce
sont mis en ligne sur le site internet de la Société (www.galeoconcept.com) au plus tard le 21è
jour
précédant l’Assemblée.
Le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée conformément notamment
aux art. L.225-155 et R.225-83 du Code de Commerce est mis en ligne sur le site internet de la Société
(www.galeoconcept.com) et mis à disposition au siège social de la Société.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
1
ère RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du
rapport sur le gouvernement d’entreprise établis par le Conseil d’Administration, ainsi que des rapports
du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans
ces rapports.
L’Assemblée Générale prend acte, conformément à l’article 223 quater du Code général des impôts,
qu’au cours de l’exercice écoulé aucune somme n’a été enregistrée au titre des dépenses ou charges
non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
2
ème RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et
décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevant à 111 158,90 euros de la
manière suivante :
Origine :
Bénéfice de l’exercice : 111 158,90 euros
Report à nouveau antérieur :-428 385,26 euros
Affectation :
Apurement partiel des pertes antérieures : 111 158,90 euros
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué
au titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
3
ème RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du
Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et
statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont
poursuivies et qu’aucune convention nouvelle visée à l’article L.225-38 dudit Code n’a été conclue au
cours de l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
