Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin
2019, approuve lesdits comptes tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations et décisions traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration,
décide d’affecter la perte de l’exercice de 73 423 € au compte « Report à nouveau ».
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois
derniers exercices ont été les suivants :
Exercice Distribution globale Dont bénéficiant de l’abattement
30/06/2016 21 375 € sur la totalité du montant distribué, soit 0,015 € par action
pour les 1 425 000 actions existantes
30/06/2017 85 500 € sur la totalité du montant distribué, soit 0,06 € par action
pour les 1 425 000 actions existantes
30/06/2018 SANS OBJET

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du
Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, déclare
approuver les termes de ce rapport et les opérations qui s’y trouvent énoncées.
Conformément à l’article L. 225-40, alinéa 4, le Président de même que son épouse ne sont pas admis à voter
sur cette résolution.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale consent aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice dont il est rendu compte.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale confère à tout porteur de copies ou d’extraits certifiés
conformes des présentes tous pouvoirs pour faire tous dépôts, publicités et accomplir toutes formalités
nécessaires.