Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et du montant global des
charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts ; quitus aux membres du Conseil d’administration).
— L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, approuve les opérations qui sont traduites ou résumées dans ce rapport et les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2018 tels qu’ils lui sont présentés, et qui font apparaître un bénéfice net de 2 330 871 €.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que la Société a engagé des dépenses et charges visées au 4 de
l’article 39-5 du Code général des impôts au cours de l’exercice écoulé, savoir :
— Taxe sur les voitures particulières des sociétés : 276 euros
— Amendes et pénalités : 0 euros
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus aux membres du Conseil d’administration pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018). — L’assemblée générale, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, décide d’affecter intégralement le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 au compte
de report à nouveau et à la réserve légale.
Affectation du résultat (en euros) 31/12/2018
Résultat de l’exercice 2018 2 330 871
Affectation du bénéfice à la Réserve légale 1 367
Affectation au compte de Report à nouveau 2 329 511
Report à nouveau des exercices précédents 171 445
Réserve légale des exercices précédents 58 907
Solde de la Réserve légale en suite de l’affectation du résultat 60 274
Solde du compte de Report à nouveau en suite de l’affectation du résultat 2 500 956
En conséquence, la réserve légale est intégralement dotée.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué aux actionnaires au titre des trois
derniers exercices.

Troisième résolution (Approbation des conventions règlementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — Après
avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code
de commerce, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont visées.

Quatrième résolution (Nomination de Monsieur Philippe DRUART en qualité de nouveau membre du Conseil
d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, de nommer Monsieur
Philippe DRUART, né le 30 juin 1963 à VILLERS-SEMEUSE (08000), de nationalité française, demeurant 55 2ème avenue –
60260 LAMOLAYE en qualité d’administrateur, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Monsieur Philippe DRUART a fait savoir qu’il acceptait les fonctions d’administrateur et qu’il satisfaisait à toutes les conditions
requises par la loi et les règlements en vigueur.

Cinquième résolution (Non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société ARCADE AUDIT
arrivant à expiration et désignation de la société A.M.O. FINANCE en remplacement). — L’assemblée générale, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration, après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la
société ARCADE AUDIT vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler ledit mandat et
désigne, en remplacement, la société A.M.O. FINANCE, domiciliée 107 boulevard Perier – 13008 Marseille et immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 501 122 113, en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour une durée de six exercices venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Sixième résolution (Non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Patrick NAMMOUR
arrivant à expiration et désignation de Monsieur Xavier TOUITOU en remplacement). — L’assemblée générale, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration, après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Patrick NAMMOUR vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler ledit mandat et
désigne, en remplacement, Monsieur Xavier TOUITOU domicilié 11 cours Pierre Puget – 13006 Marseille, en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Septième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à
l’effet d’accomplir toutes formalités prescrites par la loi.