PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les
comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration, et décide d’affecter la perte de l’exercice d’un montant de 98 245 au compte “report à
nouveau”.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 072 754 Euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et
autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l’exercice.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Ghislaine HEDIN vient à expiration ce jour, renouvelle le mandat de Madame Ghislaine
HEDIN pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que les mandats de la société AUDIATIS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Oumar SHALL en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant viennent à expiration ce jour décide de les renouveler pour une période six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la rémunération du Président pour l’exercice 2018, soit la somme de 36 000 euros bruts et décide de la fixer pour 2019 à
38 400 euros bruts.
En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l’accomplissement de son mandat.