AGO - 28/06/19 (WEACCESS GROU...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
WEACCESS GROUP
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| 28/06/19 |
Au siège social
|
| Publiée le 22/05/19 |
6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement d’un mandat d’Administrateur,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes
- Questions diverses
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Modalités de participation
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur
conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la
société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont
inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu’à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de
réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au
moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de
projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les
comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration, et décide d’affecter la perte de l’exercice d’un montant de 98 245 au compte “report à
nouveau”.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 072 754 Euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et
autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l’exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Ghislaine HEDIN vient à expiration ce jour, renouvelle le mandat de Madame Ghislaine
HEDIN pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que les mandats de la société AUDIATIS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Oumar SHALL en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant viennent à expiration ce jour décide de les renouveler pour une période six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la rémunération du Président pour l’exercice 2018, soit la somme de 36 000 euros bruts et décide de la fixer pour 2019 à
38 400 euros bruts.
En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l’accomplissement de son mandat.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
