Première résolution (Nomination de Monsieur Ludovic Dauphin en qualité de nouvel Administrateur). —
L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Ludovic Dauphin, 19 rue des Feuillantines – 75005 Paris, en
qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Nicolas Boucheron, démissionnaire, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale qui sera appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Deuxième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au
porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les
formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.