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AGO - 31/10/18 (SILKAN RT)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	SILKAN RT
31/10/18	Lieu Lieu Innovacom, 9, rue de Téhéran, 75008 Paris Fermer
Publiée le 17/09/18	7 résolutions

Liens externes:
Avis de convocation
Correctif

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Modalités de participation

1°Questions écrites :
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux
articles L. 225-108 et R.225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être
adressées au siège social de la société par lettre recommandée AR ou par voie de
télécommunication électronique à l’adresse email admin@silkan.net, au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
2° Demandes d’inscription de points ou de de projets de résolutions :
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de Commerce
doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social à compter de la publication
du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale. Les demandes doivent
être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Il est, en outre, rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et
des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au
plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zero heure, (heure de Paris) d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les
mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
3° Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale :
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister
personnellement à cette assemblée ou bien voter par correspondance ou par procuration.
Pour avoir le droit d’assister à cette assemblée ou de s’y faire représenter, les propriétaires
d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la Société deux jours ouvrés au
moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité à remplir et seront admis
sur simple justification de leur identité.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent procéder au dépôt d’une attestation de
participation deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la réunion, délivrée par leur
intermédiaire financier. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui
permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
A défaut d’assister personnellement, tout actionnaire peut :
- s’y faire représenter par son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte
civil de solidarité ainsi que par un autre actionnaire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration pourront être envoyés si la
Société en a reçu la demande au siège social par lettre recommandée AR au plus tard six
jours avant la date de l’assemblée. Pour être retenu, le formulaire, dûment rempli, devra être
retourné au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement
à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Le présent avis vaut convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par
les actionnaires.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
(Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2017)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil
d’administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre
2017 et sur les comptes dudit exercice, du rapport du commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission au cours de cet exercice,
prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non
admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code général des impôts,
approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui sont
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports,
en conséquence, donne quitus aux membres du conseil d’administration de l’exécution de
leur mandat au cours de cet exercice.