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AGO - 19/10/18 (GRECEMAR)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR
19/10/18 Lieu
Publiée le 07/09/18 4 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution :
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour
l’adoption des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et après
avoir entendu la lecture (i) du rapport de gestion du Conseil d’Administration, (ii) du rapport
général du Commissaire aux comptes, Approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 avril
2018, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette de 37.073 €. L’Assemblée Générale,
statuant en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, constate que la
Société n’a supporté aucune dépense et charge visées à l’article 39-4 de ce code.
En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d’Administration de la Société quitus entier
et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution :
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour
l’adoption des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, après
avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, décide d’affecter le
résultat de l’exercice clos le 30 avril 2018, soit une perte nette de 37.073 €, dans sa totalité au
compte « Report à Nouveau » qui s’établira ainsi à -182.928 €.
L’Assemblée Générale indique, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code
Général des Impôts, qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours du
premier exercice social de la Société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution :
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour
l’adoption des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, après
avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l’absence
de conventions de la nature de celles visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce, et
statuant sur ce rapport, en prend acte purement et simplement.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution :
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour
l’adoption des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, donne
tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de la présente Assemblée, à
l’effet d’accomplir les formalités rendues nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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