Première résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, lecture entendue des divers rapports et notamment du « Document de Référence – Rapport Annuel », du Président du Conseil d’Administration sur l’organisation et les contrôles internes ainsi que des Commissaires aux Comptes, approuve lesdits rapports et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2008, tels que ces comptes lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et desquels il ressort un résultat net bénéficiaire de 25 639 152 €.

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2008, tels que ces comptes lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports et résumées dans les rapports précités, et desquels il ressort un résultat bénéficiaire de 18 045 687 €.

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide que le résultat bénéficiaire de l’exercice, à savoir 18 045 687 € soit affecté comme suit :

— Distribution d’un dividende, à hauteur de 5 090 925 €, à raison de 0,75 € par action (1), sachant que la Réserve Légale est déjà intégralement dotée ;

— Mise en report à nouveau du solde du résultat bénéficiaire, soit 12 954 762 €,

Ce qui portera le report à nouveau à 66 021 768 €.

(1) Etant rappelé que l’AGE du 26 février 2008 a doublé le nombre d’actions de la société, en divisant par 2 sa valeur nominale.

Ce dividende serait mis en paiement à partir du 22 janvier 2009, aux guichets de CM-CIC Securities.

Par ailleurs, le Conseil demande à l’Assemblée Générale d’approuver la dotation faite au compte « Report à nouveau » du montant correspondant aux dividendes non versés, en raison des actions EXEL Industries détenues par la société.

L’Assemblée Générale Ordinaire rappelle, en outre, que la société a distribué des dividendes, au cours des 3 derniers exercices comme suit :

Exercices
Dividende par Action ()

2004/2005
1,10 €

2005/2006
1,10 €

2006/2007
1,50 €

() Avant doublement du nombre d’actions de la société, par division par 2 du nominal de l’action.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve successivement chacune des opérations mentionnées dans ce rapport.

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat, au cours de l’exercice écoulé.

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant annuel global des jetons de présence, à allouer aux membres du Conseil d’Administration, à la somme de 40 000 €, pour l’exercice à clore le 31 août 2008, à charge pour le Conseil d’Administration de se réunir pour procéder à leur répartition entre ses membres.

Septième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration, autorise, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 et suivant du Code de commerce et des autres dispositions légales et réglementaires applicables, le Conseil d’Administration à faire acheter par la société ses propres actions, pour une période de dix-huit mois, à compter de la date de la présente assemblée.

Ces acquisitions s’effectueront dans les limites prévues par les textes en vigueur au moment des opérations et dans le respect des finalités et modalités définies ci-après.

Le nombre maximum d’actions acquises par la société, au titre de la présente autorisation, ne pourra excéder 10 % du capital social actuel.

Ces actions pourront être acquises, en une ou plusieurs fois et par tous moyens, en vue de :

— L’animation du marché ou la liquidité de l’action par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un Contrat de Liquidité, conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF ;

— L’achat pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;

— L’annulation de tout ou partie des titres acquis ;

— La couverture de plans d’options réservés aux salariés (ou autres allocations à des salariés) ou de titres de créances convertibles en actions.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens sur le marché ou de gré à gré, éventuellement par utilisation de tout instrument financier dérivé. Les acquisitions par blocs pourront porter sur l’intégralité du programme de rachat.

Le prix maximum d’achat par action ne pourra être supérieur à 80 €, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société. Dans l’hypothèse d’achats de 5 % des titres, le montant maximal payé s’élèverait à 27 M€.

Les actions ainsi acquises pourront être conservées, cédées ou transférées.

Cette autorisation se substitue à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2008.

Huitième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats de la SA DELOITTE & Associés et de M. Philippe VENET, Co-commissaire aux Comptes Titulaires, et les mandats de la SAS BEAS et de Mme Geneviève VENET-MOREL, Co-commissaire aux Comptes Suppléants, viennent à expiration, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de les renouveler pour la durée légale, soit jusqu’à l’Assemblée Générale, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2014.

Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du Procès-verbal de la présente assemblée, en vue de l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires.