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AGO - 28/06/18 (WELL)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	WELL
28/06/18	Au siège social
Publiée le 23/05/18	3 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous
réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes
d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des
questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être
adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce
doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au
plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être
adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à
l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation,
ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le
cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute
demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant
de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital
exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours
calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs
actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de
l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer
aux assemblées générales par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou
de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1
du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux
assemblées et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit
adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège
social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée.
Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par
correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société
Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes
Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne
seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois
jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de
télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne
sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les
conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes
au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera
mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’Administration par
demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux
comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et
des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31
décembre 2017, tels qu’ils ont été présentés.
Le Président commente le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Le total des produits d’exploitation a été de 2.286.908 € incluant un chiffre d’affaires net de
1.004.000 €. Compte tenu des charges et produits financiers, le résultat financier ressort à
341.090 € donnant un résultat courant avant impôt de (2.096.339) €. Le résultat exceptionnel
ressortant à 2.810.294 € et n’ayant pas d’impôt sur les bénéfices, la société dégage au cours de
cet exercice un bénéfice de 713.956 €. Le bénéfice net comptable de l’exercice est apporté au
report à nouveau qui passera ainsi de 6.534.844 € à 7.248.800 €.
Les comptes consolidés font apparaître un chiffre d’affaires consolidé très faible, puisque en
2017 la participation DMC avait été cédée l’année précédente, et que la nouvelle participation
VERGNET ne sera consolidée que sur l’exercice 2018.
Les résultats et chiffres consolidés en cours de validation seront donc non significatifs pour cet
exercice 2017 qui n’aura été qu’intermédiaire.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée
générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de
l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires

Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.

Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le
conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice au report à
nouveau.

Ce qu'en pensent les actionnaires

Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.

Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou
d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités
nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires

Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.

Les votes pour cette convocation sont clos.

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